【公告】聚隆第十一屆第十三次董事會議決議事項
日 期：2020年11月10日
公司名稱：聚隆 (1466)
主 旨：聚隆第十一屆第十三次董事會議決議事項。
發言人：賴明毅
說 明：
1.事實發生日:109/11/10
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司109.Q3預算與實際執行彙整報告案。
(5)子公司聚泰環保材料科技(股)公司營運報告案。
(6)本公司內部控制改進情形報告案。
(7)承認本公司民國109年第三季合併財務報表案。
(8)通過本公司對簽證會計師之獨立性評估案。
(9)通過本公司資金貸與給子公司聚泰環保材料科技(股)公司案。
(10)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證解除案。
(11)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
(12)通過本公司融資貸款及授信借款案。
