【公告】緯創一一○年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月20日

公司名稱：緯創 (3231)

主 旨：緯創一一○年股東常會重要決議事項

發言人：石慶堂

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一○九年度盈餘分配承認案(現金股利每股2.2元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第九屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事：林憲銘

董事：黃柏漙

董事：啟碁科技(股)公司法人代表 謝宏波

董事：彭錦彬

獨立董事：陳有諒

獨立董事：簡學仁

獨立董事：張良吉

獨立董事：李明山

獨立董事：余佩佩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股

／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託

憑證討論案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。

(4)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

7.其他應敘明事項:無。