【公告】百德113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：百德 (4563)

主 旨：百德113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：謝天昕

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：旭德投資股份有限公司

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(4)董事：業強科技股份有限公司

(5)董事：陳鈞亞

(6)獨立董事：黃祥穎

(7)獨立董事：楊登宇

(8)獨立董事：陳信亮

(9)獨立董事：林長志

4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/金屬工業研究發展中心執行長

(4)董事：業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(5)董事：陳鈞亞/業強科技(股)公司董事

(6)獨立董事：黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：楊登宇/新勝板金(股)公司副總經理

(8)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師

(9)獨立董事：林長志/元駿企業(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝瑞木

(2)董事：旭德投資股份有限公司

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥

(4)董事：業強科技股份有限公司

(5)董事：陳鈞亞

(6)獨立董事：陳信亮

(7)獨立董事：林長志

(8)獨立董事：陳潤卿

(9)獨立董事：林豐智

6.新任者簡歷:

(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長

(2)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/金屬工業研究發展中心執行長

(4)董事：業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事

(5)董事：陳鈞亞/業強科技(股)公司董事

(6)獨立董事：陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師

(7)獨立董事：林長志/元駿企業(股)公司副總經理

(8)獨立董事：陳潤卿/國立台中科技大學財政稅務系兼任講師

(9)獨立董事：林豐智/逢甲大學經營管理學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝瑞木，5,459,810股

(2)董事：旭德投資股份有限公司，5,107,118股

(3)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥，1,625,000股

(4)董事：業強科技股份有限公司，12,433,500股

(5)董事：陳鈞亞，0股

(6)獨立董事：陳信亮，0股

(7)獨立董事：林長志，0股

(8)獨立董事：陳潤卿，0股

(9)獨立董事：林豐智，40,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。