【公告】百和董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：百和 (9938)

主 旨：百和董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：葉桂珠

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利報告。

(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：113年度決算表冊案。

第二案：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂【公司章程】案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。