【公告】環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：環天科 (3499)

主 旨：環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

發言人：吳秋明

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度決算表冊承認案。

2.112年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

(一)本公司112年度盈餘分配案，董事會決議不分配。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票

未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其

開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。

(三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案：

受理期間：113年3月29日 ~ 113年4月08日

受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和

區建一路186號16樓)

(四)依據公司法第192條之1之規定，受理股東提名董事及獨立董事候選人：

受理期間：113年3月29日 ~ 113年4月08日

受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和

區建一路186號16樓)

(五)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

2行使期間:113/05/06~113/06/02止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw