【公告】瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

中央社

日 期：2024年03月27日

公司名稱：瀚宇博 (5469)

主 旨：瀚宇博董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：簡佩琪

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)民國112年度審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論解除本公司董事競業禁止限制案

(2).討論本公司辦理現金減資案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無

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