【公告】沛爾生醫-創董事會決議召開股東會事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：沛爾生醫-創 (6949)

主 旨：沛爾生醫-創董事會決議召開股東會事宜

發言人：宋明潭

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道1段327號2樓(莉蓮會館為美廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)虧損達實收資本額二分之一

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：114年4月7日起至114年4月16日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二

路87號6樓(本公司財務部)