【公告】欣興109年股東常會改選董事

日 期：2020年06月19日

公司名稱：欣興 (3037)

主 旨：欣興109年股東常會改選董事

發言人：沈再生

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

曾子章/欣興電子(股)公司董事長

聯華電子(股)公司

謝炎盛/欣興電子(股)公司董事

李長明/欣興電子(股)公司事業處總經理

迅捷投資(股)公司

李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助

陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長

吳玲玲/國立台灣大學資訊管理學系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

聯華電子(股)公司代表人:曾子章/欣興電子(股)公司董事長

聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/聯華電子(股)公司總經理

聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事

迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙/欣興電子(股)公司董事

謝炎盛/欣興電子(股)公司董事

林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人

李亞菁/環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助

陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長

王聖煜/公信電子(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

聯華電子(股)公司代表人:曾子章/196,136,008股

聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/196,136,008股

聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/196,136,008股

迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙/4,545,000股

謝炎盛/ 10,355,554股

林庭裕/ 0股

李亞菁/ 0股

陳來助/ 0股

王聖煜/ 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21 ~ 109/06/20

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無