【公告】松上董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：松上 (6156)

主 旨：松上董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：徐丸杏

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)112年私募普通股辦理情形。

(5)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。

(2)解除董事競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權事項：

依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，受理期間自

113年4月3日起至113年4月15日16時止，受理處所為本公司

財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。

(2)電子投票行使期間：113年5月14日至113年6月10日。

(3)轉換公司債停止轉換期間：自113/04/15至113/06/13。