【公告】旺宏第12屆第17次董事會通過召集114年股東常會

中央社

日 期：2025年03月04日

公司名稱：旺宏 (2337)

主 旨：旺宏第12屆第17次董事會通過召集114年股東常會

發言人：吳敏求

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1

(地址：新竹市明湖路773號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2)審計委員會審查一一三年度決算報告

(3)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

(4)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表

(2)一一三年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程第30條及第34條修訂案

(2)公開募集或私募有價證券案

(3)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無

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