【公告】新普董事會決議召開108年股東會相關事宜

日 期：2019年03月27日

公司名稱：新普 (6121)

主 旨：新普董事會決議召開108年股東會相關事宜

發言人：魏靖文

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號（本公司地下室B1）

4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告。

2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。

3.107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及財務報表案。

2.107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證作業程序」部分條文案。

3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之一規定，受理股東提案，受理時間：108年4月12日至

108年4月22日止，受理處所：新普科技(股)公司，地址：新竹縣湖口鄉

八德路二段471號。

2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。