【公告】斐成113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月24日

公司名稱：斐成 (3313)

主 旨：斐成113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：曾鵬光

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

張祐銘

曾鵬光

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張碩文

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢

獨立董事：

胡敬熙

陳裕文

祁瑄

4.舊任者簡歷:

法人董事：

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

曾鵬光/斐成開發科技(股)公司總經理

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張碩文/世紀民生科技股份有限公司總經理

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢/匯理法律事務所律師

獨立董事：

胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

祁瑄/盛康資本有限公司董事總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張祐銘

曾鵬光

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

黃南豪

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢

獨立董事：

胡敬熙

陳裕文

楊茹惠

6.新任者簡歷:

法人董事：

梅森控股有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

曾鵬光/斐成開發科技(股)公司總經理

永捷創新科技股份有限公司(以下為代表人)

黃南豪/永捷創新科技(股)公司總經理兼董事

麒富投資股份有限公司(以下為代表人)

蔡建賢/匯理法律事務所律師

獨立董事：

胡敬熙/永捷創新科技(股)公司獨立董事

陳裕文/信睿法律事務所主持律師所長

楊茹惠/中國信託證券投資信託(股)公司法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

梅森控股有限公司 100,000股

永捷創新科技股份有限公司 28,882,121股

麒富投資股份有限公司 10,000,000股

胡敬熙 0股

陳裕文 0股

楊茹惠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無