【公告】揚明光113年股東常會解除新任董事競業限制案

日 期：2024年06月19日

公司名稱：揚明光 (3504)

主 旨：揚明光113年股東常會解除新任董事競業限制案

發言人：張雅容

說 明：

1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中強光電(股)公司 董事

中強光電(股)公司法人代表林惠姿 董事

中強光電(股)公司法人代表王思克 董事

中強光電(股)公司法人代表王舒屏 董事

袁万丁 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。

經表決贊成、反對、棄權及無效票分別為：

61,294,104權、206,684權、750,718權及0權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

中強光電(股)公司法人代表王舒屏 董事

袁万丁 獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

揚昕科技(蘇州)有限公司董事:王舒屏

昆山宏致電子有限公司董事長:袁万丁

昆山奇致商貿有限公司董事長:袁万丁

重慶宏高電子有限公司董事長:袁万丁

東莞宏致電子有限公司董事長:袁万丁

蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司董事長:袁万丁

昆山成剛電子科技有限公司董事長:袁万丁

珠海宏致科技有限公司董事長:袁万丁

珠海宏太商貿有限公司董事長:袁万丁

8.所擔任該大陸地區事業地址:

揚昕科技(蘇州)有限公司 蘇州市蘇州工業園區群星三路69號

昆山宏致電子有限公司 中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路578號

昆山奇致商貿有限公司 中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路578號B棟廠房1樓

重慶宏高電子有限公司 中國四川省重慶市銅梁區巴川街道辦事處法建路68號

(尚風名居)5幢1-29-3

東莞宏致電子有限公司 中國廣東省東莞市長安鎮尖崗路1號

蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司 中國江蘇省昆山開發區馬塘路102號

昆山成剛電子科技有限公司 中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路578號A棟廠房2樓

珠海宏致科技有限公司 中國廣東省珠海市高新區唐家灣鎮金唐路1號港灣1號

科創園24棟C區1層471室

珠海宏太商貿有限公司 中國廣東省珠海市高新區唐家灣鎮金唐路1號港灣1號

科創園24棟C區1層494室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

揚昕科技(蘇州)有限公司：製造與銷售壓克力板及導光板

昆山宏致電子有限公司：連接器生產及銷售事業

昆山奇致商貿有限公司：連接器銷售事業

重慶宏高電子有限公司：連接器銷售事業

東莞宏致電子有限公司：連接器生產及銷售事業

蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司：表面處理及銷售業務

昆山成剛電子科技有限公司：連接器生產及銷售事業

珠海宏致科技有限公司：連接器生產及銷售事業

珠海宏太商貿有限公司：電子零組件銷售事業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無