【公告】所羅門董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：所羅門 (2359)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會

發言人：黃世昌

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)本公司113年度股東紅利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司113年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十三屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十三屆董事「競業禁止」之限制討論案。。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面

提案及董事候選人提名。

受理期間為114/3/28~114/4/7止。

受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。