【公告】志聖改選董事及獨立董事名單

日 期：2022年06月09日

公司名稱：志聖 (2467)

主 旨：志聖改選董事及獨立董事名單

發言人：張瓊瑤

說 明：

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興

獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢

4.舊任者簡歷:

梁茂生：

志聖工業(股)公司執行長

台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長

台灣顯示器產業總會副理事長

台日產業技術合作促進會監事

梁茂忠：

志聖工業(股)公司副執行長

志聖科技(廣州)有限公司董事長

沈顯和：

茂達電子(股)公司董事

台灣表面黏著科技(股)公司董事

皇城科技(股)公司董事/總經理

富采投資控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

陳政興：

均豪精密工業(股)公司董事/總經理

均強機械(蘇州)有限公司董事長

均碩國際(股)公司董事長

林明杰：

群光電子(股)公司獨立董事/薪酬委員

弘憶國際(股)公司獨立董事

朱知遠：

泰達電子(泰國)獨立董事

林書賢：

東捷科技(股)公司法人代表/董事

新應材(股)公司法人代表人/監察人

達振創業投資(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增

獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

6.新任者簡歷:

梁茂生：

志聖工業(股)公司執行長

台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長

台灣顯示器產業總會副理事長

台日產業技術合作促進會監事

梁茂忠：

志聖工業(股)公司副執行長

志聖科技(廣州)有限公司董事長

沈顯和：

茂達電子(股)公司董事

台灣表面黏著科技(股)公司董事

皇城科技(股)公司董事/總經理

富采投資控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

陳政興：

均豪精密工業(股)公司董事/總經理

均強機械(蘇州)有限公司董事長

均碩國際(股)公司董事長

楊賢增：

連達國際(股)公司董事及執行長

林明杰：

群光電子(股)公司獨立董事/薪酬委員

弘憶國際(股)公司獨立董事

朱知遠：

泰達電子(泰國)獨立董事

林書賢：

東捷科技(股)公司法人代表/董事

新應材(股)公司法人代表人/監察人

達振創業投資(股)公司董事

鄒嘉駿：

由田新技(股)公司董事長

UTECHZONE GLOBAL CORP.董事

EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事

科吉凱亞(股)公司董事長

宙福投資(股)公司董事長

由田信息技術(上海)有限公司執行董事

Utechzone株式會社代表取締役

晶彩科技(股)公司法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事

梁茂生:3,963,215股，信託股份4,000,000股

梁茂忠:2,410,045股，信託股份6,000,000股

沈顯和：0股

陳政興：15,301股

楊賢增：0股

新任獨立董事

林明杰:32,343股

朱知遠:0股

林書賢：0股

鄒嘉駿：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

16.其他應敘明事項:梁茂生董事4,000,000股及梁茂忠董事6,000,000股，

屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。