【公告】廣寰科董事會決議召開114年股東常會
日 期：2025年03月07日
公司名稱：廣寰科 (3287)
主 旨：董事會決議召開114年股東常會
發言人：王桂英
說 明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:無
