【公告】常珵董事會決議召開股東常會

日 期：2024年03月11日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵董事會決議召開股東常會

發言人：李靜宜

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司112年度營業報告

112年度審計委員會查核報告書

買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:本公司112年度營業報告書及財務報表案

本公司112年度虧損撥補案

私募普通股之資金運用計劃變更案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

解除新任董事及其代表人競業行為限制案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

一、最後過戶日：113年4月29日星期一

二、停止過戶期間：113年4月30日至113年6月28日

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國113年5月29日至113年6月25日止

四、受理股東提案公告、作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國113年4月19日起至113年4月29日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以利掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。

五、受理股東提名董事候選人公告、作業流程：

(一)依本公司章程所訂，董事採候選人提名制度，依公司法第

192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，本次應選董事7席(含獨立董事4席)。

本公司擬訂於民國113年4月19日起至113年4月29日止受理股東提名

董事，凡有意提名之股東務請於民國113年4月29日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入候選人結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，

以利掛號函件寄送。

受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，地址：新北市樹林區博愛街236號。

(二)詳細作業流程、提名股東應檢附資料、獨立董事被提名人應檢附資料

等相關細節請另詢公開資訊觀測站採候選人提名制選任董事公告。