【公告】寶陞113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為

日 期：2024年06月24日

公司名稱：寶陞 (2948)

主 旨：寶陞113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為

發言人：黃楷倫

說 明：

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：張敏蕾

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。

表決時出席股東表決權數：21,365,161權(含電子投票669,408權)

贊成：21,262,091權(含電子投票608,338權)，占表決權數99.51%

反對：53,977權(含電子投票53,977權)，占表決權數0.25%

棄權：49,093權(含電子投票7,093權)，占表決權數0.22%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無