【公告】富邦金控代富邦財產保險有限公司2023年股東常會召開事宜

日 期：2024年03月04日

公司名稱：富邦金 (2881)

主 旨：富邦金控代富邦財產保險有限公司2023年股東常會召開事宜

發言人：韓蔚廷

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/04/26

3.股東會召開地點:

廈門市思明區台東路68號（觀音山國際商務營運中心18號樓）20層C會議室

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2023年大股東評估報告案

第二案：本公司2023年償付能力報告案

第三案：本公司2023年度關聯交易專項報告案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司2023年獨立董事盡職報告案

第二案：本公司2023年董事履職評價報告案

第三案：本公司2023年監事履職評價報告案

第四案：本公司2023年度董事會工作報告案

第五案：本公司2023年度監事會工作報告案

第六案：本公司2023年財務報告案

第七案：本公司2023年盈餘分配案

第八案：本公司2024年到2026年三年度業務發展規劃案

第九案：本公司2024年到2026年三年度資本規劃報告案

第十案：本公司2024年營業計劃及財務預算報告案

第十一案：本公司2024年度續聘畢馬威事務所為我司財務、稅務審計機構案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無