【公告】威聯通114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
日 期：2025年01月17日
公司名稱：威聯通 (7805)
主 旨：威聯通114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3
發言人：陳怡蓉
說 明：
1.發生變動日期:114/01/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張明智
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董事 陳怡蓉
董事 劉文義
董事 魏諦斯
監察人 李俐瑩
監察人 鄒仁淳
4.舊任者簡歷:
董事 張明智/威強電工業電腦股份有限公司董事長
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮/威強電工業電腦股份有限公司
副總經理
董事 陳怡蓉/威聯通科技股份有限公司財務主管
董事 劉文義/威聯通科技股份有限公司總經理
董事 魏諦斯/威強電工業電腦股份有限公司財務會計主管
監察人 李俐瑩/威聯通科技股份有限公司監察人
監察人 鄒仁淳/莫尼科技有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張明智
董事 劉文義
董事 陳怡蓉
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮
董事 李俐瑩
獨立董事 賴飛羆
獨立董事 林書賢
獨立董事 鄭中人
6.新任者簡歷:
董事 張明智/威聯通科技股份有限公司董事長
董事 劉文義/威聯通科技股份有限公司總經理
董事 陳怡蓉/威聯通科技股份有限公司財務主管
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮/威強電工業電腦股份有限公司
副總經理
董事 李俐瑩/威聯通科技股份有限公司監察人
獨立董事 賴飛羆/中華民國國立臺灣大學校友總會秘書長
獨立董事 林書賢/花旗(台灣)商業銀行份有限公司跨國企業處企業金融事業群副總裁
獨立董事 鄭中人/群和智慧財產有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 張明智，選任時持有股數:3,164,000股
董事 劉文義，選任時持有股數:124,681股
董事 陳怡蓉，選任時持有股數:50,000股
董事 威強電工業電腦股份有限公司代表人：李曜琮，選任時持有股數:6,973,826股
董事 李俐瑩，選任時持有股數:375,712股
獨立董事 賴飛羆，選任時持有股數:0股
獨立董事 林書賢，選任時持有股數:0股
獨立董事 鄭中人，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:114/01/17
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
