【公告】天鈺代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司改選董監事(含獨立董事)名單

日 期：2023年09月12日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司改選董監事(含獨立董事)名單

發言人：陳志豪

說 明：

1.發生變動日期:112/09/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、施青

獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷）、韓建春、李長霞

監事:陳柏蒼、鄭菁

4.舊任者簡歷:

董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理

董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總

經理

董事:謝瑞章，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、合肥捷達微電子有限公司總經

理

董事:施青，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、元禾璞華(蘇州)投資管理有限公

司執行董事、廣州安凱微電子股份有限公司董事、上海追勢科技有限

公司董事、深圳芯源新材料有限公司監事

獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷），深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事

、杭州質子科技有限公司聯合創始人及董事、InnoHK Centre on “AI

Chip Center for Emerging Smart Systems”(ACCESS)(由香港特區

政府創新科技署提供資助而成立的研發中心)中心主任，加州大學聖芭芭

拉分校榮譽教授，南沙信息科技園區基金有限公司董事，香港科技大學

副校長

獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所(特

殊普通合夥)授薪合夥人、上海帆旗財務諮詢事務所法定代表人、光啟技

術股份有限公司獨立董事、上海未強資訊技術有限公司監事、上海立信

會計金融學院校外導師、海特克動力股份有限公司獨立董事、上海威爾

泰工業自動化股份有限公司獨立董事

獨立董事:李長霞，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、麥盟企業諮詢(深圳)

有限公司執行董事、總經理、深圳市稚子文化資訊服務有限公司執行董

事、總經理、麥理企業諮詢(深圳)有限公司監事、深圳市創鑫激光股份

有限公司獨立董事、麥睿仕人力資源(深圳)有限公司執行董事、總經理

、雪松發展股份有限公司獨立董事

監事:陳柏蒼，深圳天德鈺科技股份有限公司監事、天鈺科技股份有限公司財會處

資深處長、勝薪科技股份有限公司監察人

監事:鄭菁，深圳天德鈺科技股份有限公司監事

5.新任者職稱及姓名:

董事:郭英麟、梅琮陽、謝瑞章、施青

獨立董事:Kwang Ting Cheng(鄭光廷)、韓建春、陳輝

監事:陳柏蒼、郭礽方

6.新任者簡歷:

董事:郭英麟，深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理

董事:梅琮陽，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、香港捷達創新科技有限公司總

經理

董事:謝瑞章，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、合肥捷達微電子有限公司總經

理

董事:施青，深圳天德鈺科技股份有限公司董事、元禾璞華(蘇州)投資管理有限公

司執行董事廣州安凱微電子股份有限公司董事、上海追勢科技有限公

司董事、深圳芯源新材料有限公司監事

獨立董事:Kwang Ting Cheng（鄭光廷），深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事

、杭州質子科技有限公司聯合創始人及董事、InnoHK Centre on “AI

Chip Center for Emerging Smart Systems”(ACCESS)(由香港特區

政府創新科技署提供資助而成立的研發中心)中心主任，加州大學聖芭芭

拉分校榮譽教授，南沙信息科技園區基金有限公司董事，香港科技大學

副校長

獨立董事:韓建春，深圳天德鈺科技股份有限公司獨立董事、大信會計師事務所(特

殊普通合夥)授薪合夥人、上海帆旗財務諮詢事務所法定代表人、光啟技

術股份有限公司獨立董事、上海未強資訊技術有限公司監事、上海立信

會計金融學院校外導師、海特克動力股份有限公司獨立董事、上海威爾

泰工業自動化股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳輝，北京市盈科(深圳)律師事務所執業律師、青島仲裁委員會仲裁員

、上海泰勝風能裝備股份有限公司獨立董事

監事:陳柏蒼，深圳天德鈺科技股份有限公司監事、天鈺科技股份有限公司財會處

資深處長、勝薪科技股份有限公司監察人

監事:郭礽方，會計師（CPA）、天鈺科技股份有限公司財會處會計部副處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:郭英麟16,961,762股、梅琮陽1,714,154股、謝瑞章1,296,811股、施青0股

獨立董事:Kwang Ting Cheng(鄭光廷)0股、韓建春0股、陳輝0股

監事:陳柏蒼0股、郭礽方0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/30~112/09/29

11.新任生效日期:112/09/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無