【公告】大魯閣董事會決議召開114年股東常會(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，全面改選董事及獨立董事提名期間)

日 期：2025年03月12日

公司名稱：大魯閣 (1432)

主 旨：大魯閣董事會決議召開114年股東常會(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，全面改選董事及獨立董事提名期間)

發言人：許俊麒

說 明：

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:大魯閣實業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:(補充說明第8項:114年董事任期屆滿，

全面改選公告董事及獨立董事提名期間)

6.因應措施:

補充第8項說明如下:

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬

訂於民國 114 年 3 月 18 日起至民國 114 年 3 月 28 日止受理提名

獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國

114 年 3 月 18 日起至民國 114 年 3 月 28 日止受理提名董事候選人名單，

詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。