【公告】單井董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：單井 (3490)

主 旨：單井董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：游孟哲

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一三年度營業狀況報告

2.一一三年度審計委員會查核報告書

3.一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告

4.一一三年度盈餘分派現金股利情形案

5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案

6.修訂本公司「審計暨風險委員會組織規程」部份條文案

7.訂定本公司「永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案

2.一一三年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.為反映審計委員會更名為審計暨風險委員會，核准變更以下公司內部規章中審

計委員會之名稱

(1)取得或處分資產處理程序

(2)資金貸與他人作業程序

(3)背書保證作業辦法

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選本公司獨立董事一名案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)開會時間:中華民國114年05月28日(星期三)上午九時整。

(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行

使期間自民國114年04月28日至民國114年05月25日止，以臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。

(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公

司監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席

且持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(4)依公司法第172條之及第192條之1規定，本公司自114年3月14日起至114年3月24日止

(郵寄者以114年3月24日15時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件

或股東會提名獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄送)，為受理股東就本次股

東常會之提案及提名期間，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東

提案及提名手續，並將提案及提名文件以書面寄至本公司(新北市土城區中山路77號

財會行政部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:governance@singlewell.com.tw。

(5)依公司法第165條規定，本公司股票自114年3月30日(星期日)起至114年5月28日(星期

三)止停止過戶登記，因最後過戶日114年3月29日(星期六)適逢星期例假日，凡持有

本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國114年3月28日(星期五)16時前親臨本公司股務

代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，

辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國114年03月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。