【公告】合世董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：合世 (1781)

主 旨：合世董事會決議召開114年股東常會

發言人：李淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場L棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度背書保證情形報告。

(4)公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

(1)全面改選董事8席(含獨立董事3席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

(1)解除董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無。