【公告】台通董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

發言人：陸秀芳

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台通光電(股)公司2樓

(地址:新北市新莊區福慧路219號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇1輸入):實體股東會

5.召集事由1、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)背書保證金額報告。

(4)大陸投資報告。

(5)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(6)113年度給付董事酬金報告。

(7)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由2、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由3、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由4、選舉事項:無。

9.召集事由5、其他議案:無。

10.召集事由6、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司

提案，各股東之提案以1項為限，且提案內容不得超過3百字。本公司擬訂於11

4年3月十9日起至114年3月2十8日止受理股東提案，凡有意提案之股東，

請於114年3月2十8日下午4時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年4月2

十6日至114年5月2十3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

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