【公告】台航113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月11日

公司名稱：台航 (2617)

主 旨：台航113年股東常會相關事宜

發言人：仇忠林

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權及股東提名董事

(含獨立董事)候選人之期間為：113/04/03~113/04/15

(2)本公司112年度盈餘分派內容，將於股東會開會

40日前補行公告。

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