【公告】台勝科補充董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

0.DBP.BULL.3532

日 期：2024年05月10日

公司名稱：台勝科 (3532)

主 旨：補充台勝科董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

發言人：邱紹勛

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路七段359號台北六福萬怡酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。

(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。

(4)本公司分派112年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請 承認案。

(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。

(2)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之

限制，請 公決案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，

訂定自113年4月19日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案。