【公告】召開金麗科114年股東常會

日 期：2025年03月05日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：召開金麗科114年股東常會

發言人：呂世民

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓

(科技生活館-集思竹科會議中心2樓愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國113年度營業報告。

(2).民國113年度審計委員會查核報告。

(3).民國113年度私募有價證券辦理情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1).重編民國110年度營業報告書及盈餘分派案。

(2).民國113年度營業報告書及財務報表案。

(3).民國113年度虧損撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修正公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

董事任期屆滿改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：114/04/18

(2)依據公司法第172條之1規定，受理股東提名及提案，

受理期間：自民國114年4月11日起至民國114年4月21日下午5時止(以送達或寄達為憑)

受理處所：金麗科技股份有限公司財務處，新竹市科學園區力行路2之1號6樓之1