【公告】南茂第十一屆董事（含獨立董事）當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：南茂 (8150)

主 旨：南茂第十一屆董事（含獨立董事）當選名單

發言人：黃國樑

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)鄭世杰

(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心

(4)蘇郁姣

獨立董事：

(1)歐進士

(2)??岸

(3)王永和

(4)楊宏澤

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)鄭世杰：南茂科技（股）公司董事長／總經理

(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義：南茂科技（股）公司董事

(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心：南茂科技（股）公司董事

(4)蘇郁姣：南茂科技（股）公司董事／副總經理／公司治理主管

獨立董事：

(1)歐進士：南茂科技（股）公司獨立董事

(2)??岸：南茂科技（股）公司獨立董事

(3)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事

(4)楊宏澤：南茂科技（股）公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)鄭世杰

(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心

(4)蘇郁姣

獨立董事：

(1)王永和

(2)楊宏澤

(3)湯宇方

(4)王志超

(5)林福珍

6.新任者簡歷:

董事：

(1)鄭世杰：南茂科技（股）公司董事長／總經理

(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義：南茂科技（股）公司董事

(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心：南茂科技（股）公司董事

(4)蘇郁姣：南茂科技（股）公司董事／副總經理／公司治理主管

獨立董事：

(1)王永和：南茂科技（股）公司獨立董事

(2)楊宏澤：南茂科技（股）公司獨立董事

(3)湯宇方：矽方科技（股）公司董事長

(4)王志超：群創光電（股）公司董事長暨執行長

(5)林福珍：德勤財務顧問（股）公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)鄭世杰：6,150,161股

(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義：78,910,390股

(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人張寶心：78,910,390股

(4)蘇郁姣：340,101股

獨立董事：

(1)王永和：0股

(2)楊宏澤：0股

(3)湯宇方：0股

(4)王志超：0股

(5)林福珍：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12 ~ 113/07/11

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無