【公告】勤凱科技董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：勤凱科技 (4760)

主 旨：勤凱科技董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：曾聰乙

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓會議室

(經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一一二年度營業報告。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5) 本公司現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 更正本公司111年度盈餘分派案。

(2) 本公司112年度財務報告及營業報告書案。

(3) 本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 辦理私募普通股增資案。

8.召集事由四、選舉事項:補選第六屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於113年3月22日起至113年4月

1日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案及提名

，凡有意提案及提名之股東，請於113年4月1日下午5點30分前寄(送)達，並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司。

地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月27日至113年

5月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，

依相關說明投票。