【公告】光麗-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：光麗-KY (6431)

主 旨：光麗-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

發言人：劉豐嘉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳207會議室

（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度營業報告書。

(2)2023年度審計委員會審查報告。

(3)2023年度資金貸與他人情形報告。

(4)2023年度背書保證情形報告。

(5)2023年度私募普通股執行情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2023年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間與受理處所如下：

(1)本公司擬於2024年4月12日（星期五）起至2024年4月22日（星期一）止受理股東提案

，凡有意提案之股東應於2024年4月22日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；

電話：02-25178779。

二、電子投票期間：

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年5月21日至2024年

6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。