【公告】光聖董事會通過召集114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：光聖 (6442)

主 旨：光聖董事會通過召集114年股東常會相關事宜

發言人：莊國安

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換

公司債)案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無