【公告】僑威董事會決議召開113年股東會相關事宜

日 期：2024年03月13日

公司名稱：僑威 (3078)

主 旨：僑威董事會決議召開113年股東會相關事宜

發言人：楊丹純

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店紫雲廳(桃園巿蘆竹區南崁路一段108號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。

(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司資金貸與他人情形報告。

(6)本公司背書保證情形報告。

(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一二年度決算表冊案。

(2)承認本公司一一二年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案及提名申請期間為113年4月12日起

至113年4月22日下午十六時三十分止。

(2)本公司受理股東提案及提名地點為僑威科技股份有限公司股務室

(地址：桃園巿桃園區幸福路208號13樓)。