【公告】代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司召開股東大會

中央社
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日 期：2021年03月25日

公司名稱：驊陞 (6272)

主 旨：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司召開股東大會

發言人：陳正煌

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/04/16

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號

4.召集事由:

(1)審議《關於2020年度董事會工作報告的議案》

(2)審議《關於2020年度監事會工作報告的議案》

(3)審議《關於公司2020年度審計報告的議案》

(4)審議《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》

(5)審議《關於公司2020年度財務決算報告的議案》

(6)審議《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》

(7)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表及

內部控制審計機構的議案》

(8)審議《關於擬修訂<公司章程>的議案》

(9)審議《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》

(10)審議《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》

(11)審議《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(12)審議《關於重訂<資金貸與及背書保證作業程式>的議案》

(13)審議《關於會計政策變更的議案》

(14)審議《關於公司新廠建設項目進展的議案》

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:無

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