【公告】仁寶113年股東會決議通過解除董事競業之限制

日 期:2024年05月31日

公司名稱:仁寶 (2324)

主 旨:仁寶113年股東會決議通過解除董事競業之限制

發言人:呂清雄

說 明:

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事: 陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威

昌、台灣創業投資股份有限公司、台灣創業投資股份有限公司代表人:柯長崎、許勝傑

、許介立、斌寶投資股份有限公司代表人:許吳椿、翁宗斌、許炯奇、彭聖華

獨立董事: 蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃資婷

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

依公司法第209條之規定,經本公司113年5月31日股東常會通過,在無損及本公司利益

之前提下,解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌、許勝傑、許介立

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)仁寶網路資訊(昆山)有限公司:陳瑞聰董事

(2)三緯(蘇州)立體打印有限公司:陳威昌董事

(3)金寶電子(中國)有限公司:許勝傑董事、陳威昌董事兼總經理

(4)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司:許介立執行董事

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(5)重慶康華金屬製品有限公司:許介立執行董事

(6)康舒電子(仙桃)有限公司:許介立董事長兼總經理

(7)康舒電子(東莞)有限公司:許介立董事長兼總經理

(8)康舒電子(武漢)有限公司:許介立董事長兼總經理

(9)滬華五金電子(吳江)有限公司:許介立董事長

(10)昆山沛丰網絡有限公司:陳威昌董事長

(11)工信智寶(北京)科技發展有限責任公司:陳威昌董事長

(12)泰金寶光電(岳陽)有限公司:陳威昌董事長兼總經理

(13)泰金寶光電(蘇州)有限公司:陳威昌董事長兼總經理

(14)泰金寶精密(岳陽)有限公司:陳威昌董事長

(15)泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司:陳威昌董事長

(16)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:許介立董事、陳威昌董事

(17)麗智電子(南通)有限公司:許介立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)仁寶網路資訊(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區南?路520號

(2)三緯(蘇州)立體打印有限公司:中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號

(3)金寶電子(中國)有限公司:中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村

(4)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司:

中國重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202號

(5)重慶康華金屬製品有限公司:

中國重慶市璧山區璧泉街聚金大道3號1幢1單元廠房1、2、3、4號

(6)康舒電子(仙桃)有限公司:中國湖北省仙桃市通港公路特1號

(7)康舒電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業大道17-28號

(8)康舒電子(武漢)有限公司:中國湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號

(9)滬華五金電子(吳江)有限公司:中國江蘇省蘇州市吳江經濟開發區甘泉西路300號

(10)昆山沛丰網絡有限公司:中國江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號

(11)工信智寶(北京)科技發展有限責任公司:

中國北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1

(12)泰金寶光電(岳陽)有限公司:

中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區象骨港東路南側

(13)泰金寶光電(蘇州)有限公司:中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號

(14)泰金寶精密(岳陽)有限公司:

中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區象骨港東路南側

(15)泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司:

中國東莞市長安鎮沙頭管理區振安中路417號第5棟

(16)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:

中國岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大廈1021室

(17)麗智電子(南通)有限公司:中華國江蘇省南通市通州區康富路789號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)仁寶網路資訊(昆山)有限公司:生產及銷售無線網路產品

(2)三緯(蘇州)立體打印有限公司:3D列印機買賣

(3)金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司電子產品

(4)重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司:五金零件之加工製造與銷售

(5)重慶康華金屬製品有限公司:五金零件之加工製造與銷售

(6)康舒電子(仙桃)有限公司:電源供應器之加工製造與銷售

(7)康舒電子(東莞)有限公司:電源供應器之加工製造

(8)康舒電子(武漢)有限公司:電源供應器之加工製造

(9)滬華五金電子(吳江)有限公司:五金零件之加工製造與銷售

(10)昆山沛丰網絡有限公司:生產設計調制解調器等寬頻網路產品及銷售自產產品

(11)工信智寶(北京)科技發展有限責任公司:

3D列印,人工智能/機器人,智能製造及半導體設計的研發

(12)泰金寶光電(岳陽)有限公司:

生產及銷售新型打印裝置、新型電子元器件及其部件及CKD(零件組成半成品)和SKD

組件。

(13)泰金寶光電(蘇州)有限公司:生產電子產品,產品為電腦產品

(14)泰金寶精密(岳陽)有限公司:營運及生產塑膠零件

(15)泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司:營運及生產塑膠零件

(16)新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司:

生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需耗材、零部件

(17)麗智電子(南通)有限公司:電子零組件買賣業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無