【公告】九齊董事會決議113年股東常會召開事宜。

日 期：2024年02月22日

公司名稱：九齊 (6494)

主 旨：九齊董事會決議113年股東常會召開事宜。

發言人：黃英傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)112年度審計委員會審查報告

(3)112年度員工及董事酬勞報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第八屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案期間，

自民國113年3月23日至民國113年4月2日止，以書面為之。

受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司管理部(地址：

新竹市水利路81號7樓之1）。