【公告】久陽召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：久陽 (5011)

主 旨：久陽召開114年股東常會

發言人：黃俊義

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(4)113年度盈餘分派現金紅利情形報告。

(5)113年度董事酬金報告。

(6)113年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。

(7)113年度關係人重大交易執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「背書保證施行辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面向本公司提出114年股東常會議案，凡欲提案之股東，

應於114年04月05日至114年04月15日以書面向本公司提出並敘明聯絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄市橋頭區芋林路299號)。

受理股東提案相關規定暨未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(2)公司債久陽四停止轉換期間：114年04月13日至114年06月11日止

(3)員工認股權停止轉換認購期間：114年04月13日至114年06月11日止