【公告】三洋電113年度股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月11日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一一三年度股東常會相關事宜

發言人：林張惠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:a.112年度營業報告。

b.112年度審計委員會審查報告。

c.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

d.112年度盈餘分派現金股利情形報告。

e.誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南報告。

f.永續發展實務守則報告。

6.召集事由二、承認事項:a.112年度營業報告書及財務報表案。

b.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導。

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