潤泰新

9945
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收盤 | 2024/03/28 14:30 更新
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潤泰新 個股公告

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    【公告】潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息發言人:陳柏宇說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(3)本公司民國112年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。(5)本公司民國112年度背書保證執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度決算表冊案。(2)本公司民國112年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提

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    【公告】董事會決議股利分派之訊息

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:董事會決議股利分派之訊息發言人:陳柏宇說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,266,337,629(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約內容:【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約總金額:新台幣(以下同)187,681,307(未稅)契約起訖日期:自書面通知後7日內開工起到完工日止之工程期限為450個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年3月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約內容:【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約總金額:新台幣(以下同)14,674,454,527(未稅)契約起訖日期:自放樣勘驗核准日起至使用執照核准日止為2,420個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值:新建工程15,466,054,109元(未稅)(2-1)中聯不動產估價師事務所(2-2)評估價值:新建工程15,492,085,750元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所:簡武池(2)中聯不動產估價師事務所:廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所:(100)北市估字第000172號(2)中聯不動產估價

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:追加協議2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:追加協議內容:【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加前金額:新台幣(以下同)1,391,023,880(未稅)(經112.01.13董事會通過並公告)追加金額:1,040,856,023(未稅)追加後金額:2,431,879,903(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值:基礎工程2,563,065,366元(未稅)(2-1)中聯不動產估價師事務所(2-2)評估價值:基礎工程2,567,379,382元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所:簡武池(2)中聯不動產估價師事務所:廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所:

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    【公告】潤泰新 2024年2月合併營收16.41億元 年增-40.93%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司【潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約】事宜

    日 期:2024年02月27日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰創新開發(股)公司【潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約】事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:承攬契約2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業股份有限公司、其他關係人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容:潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約(2)契約總金額:新台幣108,666,667元(未稅)(3)完工日期:預計113年11月5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:電力與空調增設工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年02月27日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月27日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告

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    【公告】潤泰新 2024年1月合併營收29億元 年增73.52%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新央北案新建工程】結算協議事宜

    日 期:2024年02月02日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰創新央北案新建工程】結算協議事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:結算協議2.事實發生日:113/2/2~113/2/23.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:結算協議內容:【潤泰創新央北案新建工程結算】結算前金額:新台幣(以下同)1,300,094,737(未稅)(經109.03.30董事會通過並公告)追加金額:84,698,649(未稅)結算後金額:1,384,793,386(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建工程結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年02月02日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月02日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價

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    【公告】潤泰新 2023年12月合併營收29.16億元 年增-43.87%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新擬簽訂臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業案出資暨協助實施都市更新事業契約

    日 期:2023年12月14日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新擬簽訂臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業案出資暨協助實施都市更新事業契約發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:都市更新2.事實發生日:112/12/14~112/12/143.契約相對人及其與公司之關係:國家住宅及都市更新中心,非關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)土地標示:臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地(2)開發基地面積:4,504平方公尺(1,362.46坪)(3)預計參與投入之金額:約新台幣5,184,790仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)信義不動產估價師聯合事務所:全案共同負擔比例約39.46%~42.67%(2)誠石不動產估價師聯合事務所:全案共同負擔比例約36.84%~39.84%6.不動產估價師姓名:(1)信義不動產估價師聯合事務所:紀亮安(2)誠石不動產估價師聯合事務所:王志瑛、魏瑋萱7.不動產估價師開業證書字號:(1)信義不動產估價師聯合事務所:(100)北市估字第000

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    【公告】潤泰新 2023年11月合併營收26.53億元 年增-3.43%

    日期: 2023 年 12 月 11日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新召開法人說明會相關訊息

    日 期:2023年11月30日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新召開法人說明會相關訊息發言人:陳柏宇說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/011.召開法人說明會之日期:112/12/012.召開法人說明會之時間:15 時 30 分3.召開法人說明會之地點:臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)4.法人說明會擇要訊息:說明本公司近期之營運成果與未來展望5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】潤泰新獲選為「臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業公開徵求出資人招商案」之最優申請人。

    日 期:2023年11月14日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新獲選為「臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業公開徵求出資人招商案」之最優申請人。發言人:陳柏宇說 明:1.事實發生日:112/11/142.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:投標國家住宅及都市更新中心公開徵求旨揭招商案之出資人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司獲選為「臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業公開徵求出資人招商案」之最優申請人。

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    【公告】潤泰新 2023年10月合併營收30.63億元 年增29.77%

    日期: 2023 年 11 月 10日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司簽訂【玉成段辦公室大樓裝修案】追減協議事宜

    日 期:2023年11月07日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰創新開發(股)公司簽訂【玉成段辦公室大樓裝修案】追減協議事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:追減協議2.事實發生日:112/11/7~112/11/73.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:追減協議內容:【玉成段辦公室大樓裝修案】追減前金額:659,042,803(未稅)(經112.05.09董事會通過並公告)本次追減金額:40,873,090(未稅)追減後金額:618,169,713(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:景觀工程追減協議9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月07日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月07日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司【玉成案停車場地坪合約】事宜

    日 期:2023年11月07日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰創新開發(股)公司【玉成案停車場地坪合約】事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:112/11/7~112/11/73.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料股份有限公司、其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容:玉成案停車場地坪合約(2)契約總金額:新台幣6,622,640元(未稅)(3)交貨日期:依工地指示進度5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:地坪工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月07日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月07日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰青田618外牆石材大板買賣】結算協議

    日 期:2023年11月03日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰青田618外牆石材大板買賣】結算協議發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:結算協議2.事實發生日:112/11/3~112/11/33.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)結算協議內容:【潤泰青田618外牆石材大板買賣】結算協議(2)結算前金額:新台幣2,222,000元(未稅)(經111.05.13董事會通過並公告)結算金額:188,060(未稅)結算後金額:2,033,940(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:石材大板結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月03日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月03日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不

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    【公告】潤泰新簽訂潤泰央北石材大板買賣結算協議及潤泰大安富陽、潤泰左岸生活、潤泰三重聯開等公設景觀梯廳追減協議

    日 期:2023年10月19日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:簽訂潤泰央北石材大板買賣結算協議及潤泰大安富陽、潤泰左岸生活、潤泰三重聯開等公設景觀梯廳追減協議發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:結算協議及追減協議2.事實發生日:112/10/19~112/10/193.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)結算協議內容:【潤泰央北石材大板買賣】結算前金額:新台幣(以下同)26,400,000(未稅)(經111.03.15董事會通過並公告)結算金額:514,750(未稅)結算後金額:25,885,250(未稅)(2)追減協議內容:【潤泰大安富陽公設景觀梯廳工程】追減前金額:96,259,197(未稅)(經111.12.27董事會通過並公告)本次追減金額:6,453,751(未稅)追減後金額:89,805,446(未稅)(3)追減協議內容:【潤泰左岸生活裝修工程】追減前金額:130,084,966(未稅)(經112.05.12董事會通過並公告)本次追減金額:

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    【公告】潤泰新開發「台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新案」事宜

    日 期:2023年10月19日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新開發「台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新案」事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:都更合建2.事實發生日:112/10/19~112/10/193.契約相對人及其與公司之關係:自然人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:土地標示:台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新面積約為750.50坪(包含商三747.05坪及道路第3.455坪)地主平均權益比例約60.43%建方平均權益比例約39.57%預計投入總建造成本:約為新台幣22億9,600萬元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)巨秉不動產估價師聯合事務所評估價值:地主分配比例60.85%、建方分配比例39.15%(2)友宏不動產估價師聯合事務所評估價值:地主權益分配比例60.97%、建方權益分配比例39.03%6.不動產估價師姓名:(1)巨秉不動產估價師聯合事務所:賴晉緯(2)友宏不動產估價師聯合事務所:王澤仁7.不動產估價師開業證書字號:(1)巨秉不動產

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股價
漲跌(%)
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  • 潤泰全
    2915.TW
    59.60
    0.200.34%
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