潤泰新 個股公告

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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新環翠段案基礎工程】承攬契約事宜

  日 期：2024年07月26日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰創新環翠段案基礎工程】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:113/7/26~113/7/263.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約內容：【潤泰創新環翠段案基礎工程】承攬契約總金額：新台幣(以下同)266,437,139(未稅)契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為273個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:基礎工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年07月26日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年07月26日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結
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  【公告】潤泰新代理發言人異動之相關訊息

  日 期：2024年07月26日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新代理發言人異動之相關訊息發言人：陳柏宇說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/07/263.舊任者姓名、級職及簡歷:葉天政；本公司財務部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林金賜；本公司會計部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/08/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】擬處分新北市三重區五谷王段【潤泰左岸生活】A1戶8樓1戶建物及車位1個予關係人

  日 期：2024年07月26日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：擬處分新北市三重區五谷王段【潤泰左岸生活】A1戶8樓1戶建物及車位1個予關係人發言人：陳柏宇說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新北市三重區五谷王段【潤泰左岸生活】A1戶8樓，1戶建物及車位1個2.事實發生日:113/7/26~113/7/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:楊璦禎、王冠斐：A1戶8樓房地1戶：房屋面積49.73坪(不含雨遮)。交易金額新台幣(以下同)33,230仟元(含稅)(約668仟元/坪)；車位1個：交易金額2,400仟元。(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：楊璦禎、王冠斐與公司之關係：關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易條件與非關係人相當，處分後可增加營業收入6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之
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  【公告】潤泰新113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：陳柏宇說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新召開法人說明會相關訊息

  日 期：2024年07月11日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新召開法人說明會相關訊息發言人：陳柏宇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/121.召開法人說明會之日期：113/07/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：宏遠證券703會議室(台北市大安區信義路四段236號7樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期之營運成果與未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】潤泰新 2024年6月合併營收23.84億元 年增20.99%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新訂定除息基準日之相關訊息

  日 期：2024年06月28日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新訂定除息基準日之相關訊息發言人：陳柏宇說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.5元，共計新台幣4,266,337,629元4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新 2024年5月合併營收23.44億元 年增-18.6%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新民國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月29日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新民國113年股東常會重要決議事項發言人：陳柏宇說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配議案(每股配發現金股利1.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新重慶北路案基礎工程】及【潤泰創新軟橋段案基礎工程】承攬契約等事宜

  日 期：2024年05月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰創新重慶北路案基礎工程】及【潤泰創新軟橋段案基礎工程】承攬契約等事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:承攬契約2.事實發生日:113/5/13~113/5/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)承攬契約內容：【潤泰創新重慶北路案基礎工程】承攬金額：新台幣(以下同)238,392,265(未稅)契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為370個日曆天(2)承攬契約內容：【潤泰創新軟橋段案基礎工程】承攬金額：282,796,698(未稅)契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為407個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:基礎工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年05月13日12.監察人承認或審
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  【公告】潤泰新 2024年4月合併營收26.88億元 年增23.73%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司【青田街案】建築材料買賣合約結算協議事宜

  日 期：2024年05月08日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：代子公司潤泰建設(股)公司【青田街案】建築材料買賣合約結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:結算協議2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料(股)公司、其他關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:結算協議內容：【青田街案】建築材料買賣結算前金額：新台幣(以下同)10,169,954(未稅)(經111.07.25董事會通過並公告)追減金額：5,967,699(未稅)結算後金額：4,202,255(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:建築材料買賣結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年05月08日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年05月08日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價
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  【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰建設青田街案拆除工程】及【潤泰建設青田街案新建工程】結算協議事宜

  日 期：2024年05月08日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰建設青田街案拆除工程】及【潤泰建設青田街案新建工程】結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:結算協議2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、其他關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)結算協議內容：【潤泰建設青田街案拆除工程】結算前金額：新台幣(以下同)11,539,930(未稅)(經109.08.25董事會通過並公告)追減金額：101,599(未稅)結算後金額：11,438,331(未稅)(2)結算協議內容：【潤泰建設青田街案新建工程】結算前金額：新台幣(以下同)396,568,495(未稅)(經109.12.31董事會通過並公告)追加金額：103,442,842(未稅)結算後金額：500,011,337(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:拆除
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  【公告】潤泰新113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月26日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳柏宇說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新 2024年3月合併營收24.41億元 年增32.95%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息

  日 期：2024年03月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(3)本公司民國112年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。(5)本公司民國112年度背書保證執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度決算表冊案。(2)本公司民國112年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提
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  【公告】董事會決議股利分派之訊息

  日 期：2024年03月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：董事會決議股利分派之訊息發言人：陳柏宇說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,266,337,629(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約內容：【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約總金額：新台幣(以下同)187,681,307(未稅)契約起訖日期：自書面通知後7日內開工起到完工日止之工程期限為450個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年3月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.
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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約內容：【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約總金額：新台幣(以下同)14,674,454,527(未稅)契約起訖日期：自放樣勘驗核准日起至使用執照核准日止為2,420個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值：新建工程15,466,054,109元(未稅)(2-1)中聯不動產估價師事務所(2-2)評估價值：新建工程15,492,085,750元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所：簡武池(2)中聯不動產估價師事務所：廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所：(100)北市估字第000172號(2)中聯不動產估價
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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:追加協議2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:追加協議內容：【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加前金額：新台幣(以下同)1,391,023,880(未稅)(經112.01.13董事會通過並公告)追加金額：1,040,856,023(未稅)追加後金額：2,431,879,903(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值：基礎工程2,563,065,366元(未稅)(2-1)中聯不動產估價師事務所(2-2)評估價值：基礎工程2,567,379,382元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所：簡武池(2)中聯不動產估價師事務所：廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所：