潤泰新

9945
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潤泰新 個股公告

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    【公告】潤泰新 2024年5月合併營收23.44億元 年增-18.6%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新民國113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月29日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新民國113年股東常會重要決議事項發言人:陳柏宇說 明:1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配議案(每股配發現金股利1.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新重慶北路案基礎工程】及【潤泰創新軟橋段案基礎工程】承攬契約等事宜

    日 期:2024年05月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰創新重慶北路案基礎工程】及【潤泰創新軟橋段案基礎工程】承攬契約等事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:承攬契約2.事實發生日:113/5/13~113/5/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)承攬契約內容:【潤泰創新重慶北路案基礎工程】承攬金額:新台幣(以下同)238,392,265(未稅)契約起訖日期:主管機關開工核准日起至完工日止為370個日曆天(2)承攬契約內容:【潤泰創新軟橋段案基礎工程】承攬金額:282,796,698(未稅)契約起訖日期:主管機關開工核准日起至完工日止為407個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:基礎工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年05月13日12.監察人承認或審

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    【公告】潤泰新 2024年4月合併營收26.88億元 年增23.73%

    日期: 2024 年 05 月 09日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司【青田街案】建築材料買賣合約結算協議事宜

    日 期:2024年05月08日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰建設(股)公司【青田街案】建築材料買賣合約結算協議事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:結算協議2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料(股)公司、其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:結算協議內容:【青田街案】建築材料買賣結算前金額:新台幣(以下同)10,169,954(未稅)(經111.07.25董事會通過並公告)追減金額:5,967,699(未稅)結算後金額:4,202,255(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:建築材料買賣結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年05月08日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年05月08日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰建設青田街案拆除工程】及【潤泰建設青田街案新建工程】結算協議事宜

    日 期:2024年05月08日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰建設青田街案拆除工程】及【潤泰建設青田街案新建工程】結算協議事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:結算協議2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)結算協議內容:【潤泰建設青田街案拆除工程】結算前金額:新台幣(以下同)11,539,930(未稅)(經109.08.25董事會通過並公告)追減金額:101,599(未稅)結算後金額:11,438,331(未稅)(2)結算協議內容:【潤泰建設青田街案新建工程】結算前金額:新台幣(以下同)396,568,495(未稅)(經109.12.31董事會通過並公告)追加金額:103,442,842(未稅)結算後金額:500,011,337(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:拆除

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    【公告】潤泰新113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月26日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:陳柏宇說 明:1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】潤泰新 2024年3月合併營收24.41億元 年增32.95%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息發言人:陳柏宇說 明:1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。(3)本公司民國112年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。(5)本公司民國112年度背書保證執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國112年度決算表冊案。(2)本公司民國112年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提

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    【公告】董事會決議股利分派之訊息

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:董事會決議股利分派之訊息發言人:陳柏宇說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/132. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,266,337,629(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約內容:【潤泰峰左岸公設裝修工程】承攬契約總金額:新台幣(以下同)187,681,307(未稅)契約起訖日期:自書面通知後7日內開工起到完工日止之工程期限為450個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年3月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約內容:【潤泰創新南港之星案新建工程】承攬契約總金額:新台幣(以下同)14,674,454,527(未稅)契約起訖日期:自放樣勘驗核准日起至使用執照核准日止為2,420個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值:新建工程15,466,054,109元(未稅)(2-1)中聯不動產估價師事務所(2-2)評估價值:新建工程15,492,085,750元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所:簡武池(2)中聯不動產估價師事務所:廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所:(100)北市估字第000172號(2)中聯不動產估價

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜

    日 期:2024年03月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加協議事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:追加協議2.事實發生日:113/3/13~113/3/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:追加協議內容:【潤泰創新南港之星案基礎工程】追加前金額:新台幣(以下同)1,391,023,880(未稅)(經112.01.13董事會通過並公告)追加金額:1,040,856,023(未稅)追加後金額:2,431,879,903(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值:基礎工程2,563,065,366元(未稅)(2-1)中聯不動產估價師事務所(2-2)評估價值:基礎工程2,567,379,382元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所:簡武池(2)中聯不動產估價師事務所:廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所:

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    【公告】潤泰新 2024年2月合併營收16.41億元 年增-40.93%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司【潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約】事宜

    日 期:2024年02月27日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰創新開發(股)公司【潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約】事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:承攬契約2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業股份有限公司、其他關係人。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容:潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程施工承攬合約(2)契約總金額:新台幣108,666,667元(未稅)(3)完工日期:預計113年11月5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:電力與空調增設工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年02月27日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月27日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告

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    【公告】潤泰新 2024年1月合併營收29億元 年增73.52%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新央北案新建工程】結算協議事宜

    日 期:2024年02月02日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新簽訂【潤泰創新央北案新建工程】結算協議事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:結算協議2.事實發生日:113/2/2~113/2/23.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:結算協議內容:【潤泰創新央北案新建工程結算】結算前金額:新台幣(以下同)1,300,094,737(未稅)(經109.03.30董事會通過並公告)追加金額:84,698,649(未稅)結算後金額:1,384,793,386(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建工程結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年02月02日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年02月02日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價

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    【公告】潤泰新 2023年12月合併營收29.16億元 年增-43.87%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新擬簽訂臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業案出資暨協助實施都市更新事業契約

    日 期:2023年12月14日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新擬簽訂臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業案出資暨協助實施都市更新事業契約發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:都市更新2.事實發生日:112/12/14~112/12/143.契約相對人及其與公司之關係:國家住宅及都市更新中心,非關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)土地標示:臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地(2)開發基地面積:4,504平方公尺(1,362.46坪)(3)預計參與投入之金額:約新台幣5,184,790仟元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)信義不動產估價師聯合事務所:全案共同負擔比例約39.46%~42.67%(2)誠石不動產估價師聯合事務所:全案共同負擔比例約36.84%~39.84%6.不動產估價師姓名:(1)信義不動產估價師聯合事務所:紀亮安(2)誠石不動產估價師聯合事務所:王志瑛、魏瑋萱7.不動產估價師開業證書字號:(1)信義不動產估價師聯合事務所:(100)北市估字第000

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    【公告】潤泰新 2023年11月合併營收26.53億元 年增-3.43%

    日期: 2023 年 12 月 11日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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