潤泰新 個股公告

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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新軟橋段案新建工程】承攬契約等事宜

  日 期：2025年05月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰創新軟橋段案新建工程】承攬契約等事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:114/5/14~114/5/143.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約內容：【潤泰創新軟橋段案新建工程】契約總金額：新台幣(以下同)2,542,942,658(未稅)契約起訖日期：自申報開工核准日起至申請使用執照日止為1,480個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值：新建工程2,599,017,667元(未稅)(2-1)中聯不動產估價師事務所(2-2)評估價值：新建工程2,596,171,170元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所：簡武池(2)中聯不動產估價師事務所：廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所：(100)北市估字第000172號(2)中聯不動產估價師事務所：(
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  【公告】潤泰新董事會決議通過114年第1季合併財務報告

  日 期：2025年05月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事會決議通過114年第1季合併財務報告發言人：陳柏宇說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/142.審計委員會通過日期:114/05/143.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,015,2825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,697,2316.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,120,7607.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,924,1438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,766,1659.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,379,69310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2411.期末總資產(仟元):191,242,40912.期末總負債(仟元):83,647,33313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):97,221,85114
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  【公告】潤泰新 2025年4月合併營收24.81億元 年增-7.7%

  日期： 2025 年 05 月 09日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元 【公告】潤泰新 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,480,550去年同期2,687,510增減金額-206,960增減百分比-7.7本年累計9,481,382去年累計9,669,893增減金額-188,511增減百分比-1.95
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  【公告】潤泰新114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月14日

  日 期：2025年04月28日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：114年第一季財務報告董事會召開日期為114年05月14日發言人：陳柏宇說 明：1.董事會召集通知日:114/04/282.董事會預計召開日期:114/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新 2025年3月合併營收23.03億元 年增-5.64%

  日期： 2025 年 04 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元 【公告】潤泰新 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,303,353去年同期2,441,146增減金額-137,793增減百分比-5.64本年累計7,000,832去年累計6,982,383增減金額18,449增減百分比.26
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  【公告】潤泰新法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一

  日 期：2025年03月31日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一發言人：陳柏宇說 明：1.發生變動日期:114/03/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:潤泰全球股份有限公司 代表人 尹崇堯盈家投資股份有限公司 代表人 侯凱淋4.舊任者簡歷:董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長董事 侯凱淋：潤福生活事業股份有限公司董事、總經理5.新任者職稱及姓名:潤泰全球股份有限公司 代表人 黃明端盈家投資股份有限公司 代表人 尹崇堯6.新任者簡歷:董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事會主席董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人代表改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/0811.新任生效日期:114/05/2212.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:不適用
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  【公告】補充潤泰新擬開發台北市大安區都更合建案相關估價資訊事宜

  日 期：2025年03月31日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：補充潤泰新擬開發台北市大安區都更合建案相關估價資訊事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:114/3/18~114/3/183.契約相對人及其與公司之關係:自然人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)開發土地範圍：台北市大安區都更合建案，土地面積預計約916.88坪(2)合建分配比例：約計地主分配58%~63%；建方分配37%~42%(3)本公司預計參與投入金額約新台幣27.5億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)先鑑不動產估價師事務所評估價值：地主分配比例59.64%、建方分配比例40.36%(2)寶源不動產估價師事務所評估價值：地主分配比例61.5%、建方分配比例38.5%6.不動產估價師姓名:(1)先鑑不動產估價師事務所：孫維瀚(2)寶源不動產估價師事務所：葉紫光7.不動產估價師開業證書字號:(1)先鑑不動產估價師事務所：(111)桃市估字第000072號(2)寶源不動產估價師事務所：(一一三)宜縣估字第OOOO
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  【公告】更新潤泰新113年度關係企業三書表部分內容

  日 期：2025年03月20日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：更新潤泰新113年度關係企業三書表部分內容發言人：陳柏宇說 明：1.事實發生日:114/03/20~114/03/202.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年度關係企業三書表之關係企業營運概況誤植6.更正資訊項目/報表名稱:關係企業三書表之關係企業營運概況7.更正前金額/內容/頁次:潤泰建設(股)公司 每股盈餘(元)稅後 2.16潤泰創新開發(股)公司 本期損益稅後 ,734,986潤弘精密工程事業(股)公司 資本額 1,849,500潤德室內裝修設計工程(股)公司 每股盈餘(元)稅後 14.938.更正後金額/內容/頁次:潤泰建設(股)公司 每股盈餘(元)稅後 2.34潤泰創新開發(股)公司 本期損益稅後 4,734,986潤弘精密工程事業(股)公司 資本額 2,589,300潤德室內裝修設計工程(股)公司 每股盈餘(元)稅後 15.529.因應措施:更正後重新上傳申報公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新擬開發台北市大安區都更合建案相關事宜

  日 期：2025年03月18日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬開發台北市大安區都更合建案相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:114/3/18~114/3/183.契約相對人及其與公司之關係:自然人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)開發土地範圍：台北市大安區都更合建案，土地面積預計約916.88坪(2)合建分配比例：約計地主分配58%~63%；建方分配37%~42%(3)本公司預計參與投入金額約新台幣27.5億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:為爭取時效，故無法即時取得估價報告6.不動產估價師姓名:為爭取時效，故無法即時取得估價報告7.不動產估價師開業證書字號:為爭取時效，故無法即時取得估價報告8.取得之具體目的:開發興建以供出售9.本次交易表示異議之董事意見:不適用。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:12.監察人承認或審計委員會同意日期:13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取
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  【公告】潤泰新董事會決議股利分派之訊息

  日 期：2025年03月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：董事會決議股利分派之訊息發言人：陳柏宇說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：1.10000000(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,128,647,595(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】潤泰新簽訂新建工程結算協議等事宜

  日 期：2025年03月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂新建工程結算協議等事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:結算協議2.事實發生日:114/3/12~114/3/123.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:結算協議內容：【潤泰創新五谷王B案新建工程(潤泰左岸生活)】結算前總價：950,621,170(未稅)(經109.03.13董事會通過並公告)追加金額：184,091,145(未稅)結算後總金額：1,134,712,315(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:新建工程結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國114年03月12日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年03月12日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不
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  【公告】潤泰新簽訂公設景觀梯廳裝修承攬契約、裝修工程結算協議等事宜

  日 期：2025年03月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂公設景觀梯廳裝修承攬契約、裝修工程結算協議等事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:承攬契約、結算協議2.事實發生日:114/3/12~114/3/123.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人及其與公司之關係：潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)承攬契約內容：【華山松江公設景觀梯廳裝修工程】承攬金額：新台幣(以下同)92,018,778(未稅)契約起訖日期：自開工日起至完工日止之工程期限為450個工作天(2)結算協議內容：【潤泰左岸生活裝修工程】結算前總價：122,527,479(未稅)(經112.10.19董事會通過並公告)追加金額：9,542,521(未稅)結算後總金額：132,070,000(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:公設景觀梯廳裝修承攬、裝修工程結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用
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  【公告】潤泰新簽訂建材買賣契約結算協議等事宜

  日 期：2025年03月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂建材買賣契約結算協議等事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:結算協議2.事實發生日:114/3/12~114/3/123.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:結算協議內容：【潤泰左岸生活(五谷王B案)建材買賣合約】結算前總價：16,703,098(未稅)(經111.04.25董事會通過並公告)追減金額：4,571,338(未稅)結算後總金額：12,131,760(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:建材買賣結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國114年03月12日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年03月12日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取
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  【公告】補充潤泰新董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息新增選舉事項

  日 期：2025年03月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：補充潤泰新董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息新增選舉事項發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國113年度營業報告。(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。(3)本公司民國113年度員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國113年度決算表冊案。(2)本公司民國113年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司法定盈餘公積配發現金案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2512.停止過戶截止日期:114/05/2313.其他應敘明事項:無。
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  【公告】潤泰新 2025年2月合併營收24.69億元 年增50.47%

  日期： 2025 年 03 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元 【公告】潤泰新 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,469,016去年同期1,640,917增減金額828,099增減百分比50.47本年累計4,697,479去年累計4,541,237增減金額156,242增減百分比3.44
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  【公告】潤泰新董事辭任之相關訊息

  日 期：2025年03月03日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事辭任之相關訊息發言人：陳柏宇說 明：1.發生變動日期:114/03/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:潤泰興股份有限公司3.舊任者職稱及姓名:潤泰興股份有限公司 代表人李志宏潤泰興股份有限公司 代表人陳麗玉4.舊任者簡歷:董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有公司董事長董事 陳麗玉：潤泰創新國際股份有限公司董事、副總經理5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/0811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行
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  【公告】潤泰新擬開發新北市合建案相關事宜

  日 期：2025年02月21日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬開發新北市合建案相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:114/2/21~114/2/213.契約相對人及其與公司之關係:自然人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)開發土地範圍：新北市新泰塭仔圳市地重劃區土地，土地面積預計：約2,731坪(重劃前)、約1,502坪(重劃後)(2)合建分配比例：約計地主分配42%~43%；建方分配57%~58%(3)本公司預計參與投入金額約新台幣19.7億元5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)先鑑不動產估價師事務所評估價值：地主分配比例42.49%、建方分配比例57.51%(2)寶源不動產估價師事務所評估價值：地主分配比例42.2%、建方權益分配比例57.8%6.不動產估價師姓名:(1)先鑑不動產估價師事務所：孫維瀚(2)寶源不動產估價師事務所：葉紫光7.不動產估價師開業證書字號:(1)先鑑不動產估價師事務所：(111)桃市估字第000072號(2)寶源不動產估價師事務所：(
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  【公告】潤泰新董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息

  日 期：2025年02月20日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:114/02/202.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國113年度營業報告。(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。(3)本公司民國113年度員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國113年度決算表冊案。(2)本公司民國113年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司法定盈餘公積配發現金案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2512.停止過戶截止日期:114/05/2313.其他應敘明事項:無。
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  【公告】潤泰新 2025年1月合併營收22.28億元 年增-23.16%

  日期： 2025 年 02 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元 【公告】潤泰新 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月2,228,463去年同期2,900,320增減金額-671,857增減百分比-23.16本年累計2,228,463去年累計2,900,320增減金額-671,857增減百分比-23.16
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  【公告】潤泰新113年度財務報告董事會召開日期為114年03月12日

  日 期：2025年02月07日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：113年度財務報告董事會召開日期為114年03月12日發言人：陳柏宇說 明：1.董事會召集通知日:114/02/072.董事會預計召開日期:114/03/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度財務報告4.其他應敘明事項:無