潤泰新 個股公告

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  【公告】潤泰新 2023年8月合併營收18.71億元 年增-19.5%

  日期： 2023 年 09 月 11日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新現金減資換發股票

  日期：2023年08月30日主旨：潤泰創新國際股份有限公司（公司代號：9945）現金減資換發股票停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止上市買賣暨新股票開始換發及上市買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：現金減資換發股票。二、停止股東名簿記載變更起迄日期：112年9月18日起至112年9月22日止。三、本次換發內容：本次(現金減資退還股款計新台幣3,160,250,090元)銷除已發行股份316,025,009股(含私募及限制買賣股票銷除0股)，減資後實收資本額為新台幣28,442,250,860元、2,844,225,086股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每壹仟股減少100股(即每股退還股款1元)及每壹仟股換發新股票900股。四、舊股票停止在市場買賣日期：自112年9月14日起至112年9月22日止。五、減資換發股票基準日：112年9月22日。(自112年9月25日起開始受理換發股票，採無實體發行)六、新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期：112年9月25日。七、減資換發股票公告業於112年8月24日依公司法第252條、273條暨有價證券
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  【公告】潤泰新112年度減資換股作業計畫及減資換股基準日等相關事宜

  日 期：2023年08月24日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新112年度減資換股作業計畫及減資換股基準日等相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:112/08/242.減資基準日:112/08/153.減資換發股票作業計畫:一.依據本公司112/06/09股東常會決議辦理現金減資案，辦理全面換發股票作業並依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。二.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股3,160,250,095股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣31,602,500,950元。三.本次現金減資新台幣3,160,250,090元整，消除股份316,025,009股，減資比率為10%，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四.本次減資後股數計2,844,225,086股，每股面額為新台幣10元，計新台幣28,442,250,860元。五、本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股9
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  【公告】潤泰新辦理現金減資完成資本額變更登記

  日 期：2023年08月23日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新辦理現金減資完成資本額變更登記發言人：陳柏宇說 明：1.主管機關核准減資日期:112/08/022.辦理資本變更登記完成日期:112/08/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)現金減資前：本公司實收資本額為新台幣31,602,500,950元，流通在外股數3,160,250,095股，每股淨值為新台幣29.22元(2)現金減資後：本公司實收資本額為新台幣28,442,250,860元，流通在外股數2,844,225,086股，每股淨值為新台幣31.35元註：每股淨值係以民國112年第2季經會計師核閱之合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益為設算依據。4.預計換股作業計畫:另行公告5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.
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  【公告】潤泰新擬簽訂潤泰信義、松濤苑等實品屋裝修工程及潤泰峰左岸、潤泰左岸生活等外牆石材大板買賣契約

  日 期：2023年08月11日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬簽訂潤泰信義、松濤苑等實品屋裝修工程及潤泰峰左岸、潤泰左岸生活等外牆石材大板買賣契約發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬契約買賣契約2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)承攬契約內容：潤泰信義A3-9F等6戶實品屋裝修工程契約總金額：新台幣16,000,000元(未稅)契約起迄日期：2023年10月1日至2023年12月31日完工(2)承攬契約內容：松濤苑A2-5F實品屋裝修工程契約總金額：新台幣37,017,000元(未稅)契約起迄日期：2023年09月01日至2024年06月30日完工(3)承攬契約內容：潤泰峰左岸外牆石材大板買賣契約總金額：新台幣33,150,000元(未稅)契約起迄日期：2024年10月31日前(4)承攬契約內容：潤泰左岸生活外牆石材大板買賣契約總金額：新台幣14,625,000元(未稅)契約起迄日期
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  【公告】潤泰新112年度減資，擬訂定減資基準日等相關事宜

  日 期：2023年08月11日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新112年度減資，擬訂定減資基準日等相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:112/08/112.減資基準日:112/08/153.減資換發股票作業計畫:俟經濟部減資變更登記送件後另行公告4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:(1)本公司於民國112年06月09日經股東常會決議通過現金減資案，減少資本消除普通股316,025,009股，每股面額10元，總額新台幣3,160,250,090元。該減少資本案業奉臺灣證券交易所股份有限公司民國112年08月02日臺證上一字第1121803710號函申報生效在
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  【公告】潤泰新 2023年7月合併營收16.66億元 年增-41.5%

  日期： 2023 年 08 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新 2023年6月合併營收19.7億元 年增-41.79%

  日期： 2023 年 07 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰大安富陽外牆石材大板】買賣契約及【潤泰三重聯開案梯廳公設景觀工程】承攬契約等事宜

  日 期：2023年06月30日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰大安富陽外牆石材大板】買賣契約及【潤泰三重聯開案梯廳公設景觀工程】承攬契約等事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:石材大板買賣景觀工程2.事實發生日:112/6/30~112/6/303.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約內容：【潤泰大安富陽外牆石材大板】買賣契約總金額：新台幣(以下同)9,900,000(未稅)契約起訖日期：2024年3月31日前交貨(2)契約內容：【潤泰三重聯開案梯廳公設景觀工程】承攬契約總金額：446,783,503(未稅)契約起訖日期：開工日(書面通知後7日內開工)起到完工日止，為750個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:中鼎不動產估價師事務所評估價值：潤泰三重聯開案梯廳公設景觀工程485,416,447元(未稅)6.不動產估價師姓名:中鼎不動產估價師事務所：簡武池7.不動產估價師開業證書字號:中鼎不動產估價師事務所：(100)
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  【公告】潤泰新擬認購日友環保股份有限公司現金增資普通股相關事宜

  日 期：2023年06月30日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬認購日友環保股份有限公司現金增資普通股相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物名稱：日友環保股份有限公司(下稱日友環保)普通股股票2.事實發生日:112/6/30~112/6/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)現金增資認購普通股(原股東)交易數量：3,693,008股每單位價格：120元交易總金額：443,160,960元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：日友環保與公司之關係：本公司採權益法評價之公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需
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  【公告】潤泰新擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新重慶北路案拆除工程】承攬契約書事宜

  日 期：2023年06月30日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新重慶北路案拆除工程】承攬契約書事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:拆除工程承攬2.事實發生日:112/6/30~112/6/303.契約相對人及其與公司之關係:潤陽營造股份有限公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容：潤泰創新重慶北路案拆除工程契約總金額：新台幣(以下同)25,670,342(未稅)契約起訖日期：自通知開工日起至完工日止為140個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:拆除工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年06月30日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年06月30日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不
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  【公告】潤泰新辦理現金減資致債權人

  日 期：2023年06月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新辦理現金減資致債權人發言人：陳柏宇說 明：1.事實發生日:112/06/142.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經民國112年06月09日股東常會決議通過辦理現金減資6.因應措施:(一)本公司業經民國112年06月09日股東常會決議通過，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，辦理現金減資。現金減資金額為新台幣(以下同)3,160,250,090元，每股退還現金1 元，現金減資率約10%，預計消除股份316,025,009股，減資後實收資本額為28,442,250,860元，發行股數為2,844,225,086股(二)上述依公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理(三)本公司債權人對此次現金減資退還股款如有爭議，請自本公告日起三十一日內，以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議(四)特此公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所
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  【公告】潤泰新 2023年5月合併營收28.8億元 年增65.67%

  日期： 2023 年 06 月 12日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新董事會推舉董事長

  日 期：2023年06月09日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事會推舉董事長發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳4.舊任者簡歷:潤泰創新國際股份有限公司董事長5.新任者姓名:盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳6.新任者簡歷:潤泰創新國際股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿於股東會改選並於董事會推舉董事長9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】潤泰新董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2023年06月09日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事(含獨立董事)當選名單發言人：陳柏宇說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:盈家投資股份有限公司 代表人：簡滄圳潤泰全球股份有限公司 代表人：尹崇堯潤泰全球股份有限公司 代表人：徐盛育潤泰興股份有限公司 代表人：李志宏潤泰興股份有限公司 代表人：陳麗玉盈家投資股份有限公司 代表人：侯凱淋獨立董事柯順雄、獨立董事張國鎮、獨立董事趙義隆4.舊任者簡歷:董事 簡滄圳：潤泰創新國際股份有限公司董事長董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有公司董事長董事 徐盛育：潤泰全球股份有限公司董事長董事 李志宏：潤弘精密工程事業股份有限公司董事長董事 陳麗玉：潤泰創新國際股份有限公司董事、副總經理董事 侯凱淋：潤福生活事業股份有限公司董事、總經理獨立董事柯順雄：建大聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事張國鎮：國立台灣大學土木工程學系教授獨立董事趙義隆：國立台灣大學國際企業學系暨研究所教授5.新任者職稱及姓名:盈
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  【公告】潤泰新民國112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月09日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新民國112年股東常會重要決議事項發言人：陳柏宇說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配議案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)改選案選舉及結果：第17屆董事(含獨立董事)當選名單：(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：簡滄圳(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育(4)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：李志宏(5)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人：陳麗玉(6)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人：侯凱淋(7)獨立董事：柯順雄(8)獨立董事：張國鎮(9)獨立董事：謝尚賢6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「股東會議事規則」修訂案通過本公司擬辦理現金減資案通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤弘董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2023年05月31日公司名稱：潤弘(2597)主 旨：潤弘董事(含獨立董事)當選名單發言人：莫惟瀚說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全董事 曹壽民獨立董事 沈筱玲獨立董事 曾惠斌獨立董事 林國峰4.舊任者簡歷:董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 曹壽民/潤弘精密工程事業股份有限公司董事獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授5.新任者職稱
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  【公告】潤泰新擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰左岸生活裝修工程】承攬契約事宜

  日 期：2023年05月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰左岸生活裝修工程】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:裝修工程承攬2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容：潤泰左岸生活裝修工程契約總金額：新台幣(以下同)130,084,966(未稅)契約起訖日期：本工程開工日起到完工日止之工程期限為400個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:裝修工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年05月12日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年05月12日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取
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  【公告】潤泰新擬出售新北市板橋區中山段道路用地等相關事宜

  日 期：2023年05月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬出售新北市板橋區中山段道路用地等相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:處分土地：新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地交易數量：1.99平方公尺(約合0.6坪)。每單位價格：每平方公尺約182,915元。交易總金額：364,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：潤泰建設股份有限公司與公司之關係：子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人為交易對象之原因：處分「道路用地(含容積移轉權益)」前次移轉之所有人：自然人1人 (非關係人)移轉價格：「道路用地(含容積移轉)」共計新台幣364,000元。移轉
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  【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股) 公司取得新北市板橋區中山段道路用地

  日 期：2023年05月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：代子公司潤泰建設(股) 公司取得新北市板橋區中山段道路用地發言人：陳柏宇說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:取得土地：新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地交易數量：1.99平方公尺(約合0.6坪)。每單位價格：每坪約182,915元。交易總金額：364,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：潤泰創新國際股份有限公司與公司之關係：母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人為交易對象之原因：取得「道路用地(含容積)」前次移轉之所有人：自然人1人 (非關係人)移轉價格：「道路用地(含容積)」共計新台幣364,000元。移轉日期