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欣天然
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收盤 | 2023/12/01 13:23 更新11
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欣天然 個股公告
- 中央社財經
【公告】欣天然112年08月31日召開法人說明會
日 期：2023年08月29日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然112年08月31日召開法人說明會發言人：簡益信說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/311.召開法人說明會之日期：112/08/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所101辦公大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況及業務展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】欣天然111年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。
日 期：2023年06月27日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然111年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。發言人：簡益信說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣180,537,453元，每股分配現金1.0元。4.除權（息）交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07/186.停止過戶起始日期:112/07/197.停止過戶截止日期:112/07/238.除權（息）基準日:112/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0913.其他應敘明事項:(1)現金股利訂於112年08月09日起委由本公司股務代理機構-凱基證券股份有限公司股務代理部以匯撥或掛號郵寄(禁止背書轉讓)支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下全捨，取到元)，配發不足1元之畸零數額，列入本公司職工福利委員會，郵資及匯費由股東之現金股利內扣除。(2)現金股利總額在新台幣3
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【公告】欣天然112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然112年股東常會重要決議事項發言人：簡益信說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過討論修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:(1)112年股東常會決議通過111年度盈餘分配現金股利新臺幣180,537,453元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.0元現金股利，授權董事會另訂除息基準日分配之。(2)配發員工現金酬勞新臺幣474萬9,816元及董事酬勞新臺幣474萬9,816元。
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【公告】欣天然法人董事代表人異動
日 期：2023年04月25日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然法人董事代表人異動發言人：簡益信說 明：1.發生變動日期:112/04/252.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會3.舊任者姓名:李維安4.舊任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長5.新任者姓名:詹光宇6.新任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會岡山榮家主任7.異動原因:本公司法人董事國軍退除役官兵輔導委員會代表人李維安先生於112年05月16日解任，改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/309.新任生效日期:112/05/1610.其他應敘明事項:無
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【公告】欣天然112年03月31日召開法人說明會
日 期：2023年03月29日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然112年03月31日召開法人說明會發言人：簡益信說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/311.召開法人說明會之日期：112/03/312.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所101辦公大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況及業務展望5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】欣天然董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
日 期：2023年03月13日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然董事會決議召開112年股東常會相關事宜。發言人：簡益信說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國111年度營業報告。(二)審計委員會查核本公司民國111年度決算表冊報告。(三)本公司民國111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(四)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明
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【公告】欣天然總經理異動
日 期：2023年03月13日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然總經理異動發言人：簡益信說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李福華4.舊任者簡歷:欣欣天然氣股份有限公司總經理5.新任者姓名:黃昆宗6.新任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會服務照顧處處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司原任總經理李福華先生因任期屆滿，經董事會聘任新任總經理黃昆宗先生，於112年3月16日就任。9.新任生效日期:112年03月16日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】欣天然董事會決議發放股利
日 期：2023年03月13日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：董事會決議發放股利發言人：簡益信說 明：1. 董事會決議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：180,537,453(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。
日 期：2022年12月14日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。發言人：簡益信說 明：1.事實發生日:111/12/142.捐贈原由:為緬懷創辦人陳根塗先生開創本公司之貢獻，捐贈從事公益活動。3.捐贈金額:新臺幣貳拾伍萬元。4.受贈對象:財團法人陳根塗先生文教基金會。5.與公司關係:財團法人陳根塗先生文教基金會為本公司之關係人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
