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收盤 | 2022/10/05 13:30 更新8
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欣天然 個股公告
- 中央社財經
【公告】欣天然法人董事代表人異動
日 期：2022年07月25日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然法人董事代表人異動發言人：簡益信說 明：1.發生變動日期:111/07/252.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:倪福華6.新任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員7.異動原因:本公司法人董事國軍退除役官兵輔導委員會指派代表人倪福華先生於111年07月25日就任。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/309.新任生效日期:111/07/2510.其他應敘明事項:無
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【公告】欣天然111年06月29日召開法人說明會
日 期：2022年06月27日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然111年06月29日召開法人說明會發言人：簡益信說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/06/291.召開法人說明會之日期：111/06/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所101辦公大樓一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況及業務展望5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】欣天然111年股東常會重要決議事項。
日 期：2022年06月17日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然111年股東常會重要決議事項。發言人：簡益信說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事當選名單如下:獨立董事:許淑萍6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過討論解除法人董事代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:(1)111年股東常會決議通過110年度盈餘分配現金股利新臺幣306,913,670元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.7元現金股利，授權董事會另訂除息基準日分配之。(2)配發員工現金酬勞新臺幣900萬4,927元及董監事酬勞新臺幣900萬4,927元。
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【公告】欣天然110年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。
日 期：2022年06月17日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然110年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。發言人：簡益信說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣306,913,670元，每股分配現金1.7元。4.除權（息）交易日:111/07/215.最後過戶日:111/07/226.停止過戶起始日期:111/07/237.停止過戶截止日期:111/07/278.除權（息）基準日:111/07/279.其他應敘明事項:(1)現金股利訂於111年08月10日起委由本公司股務代理機構-凱基證券股份有限公司股務代理部以匯撥或掛號郵寄(禁止背書轉讓)支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下全捨，取到元)，配發不足1元之畸零數額，列入本公司職工福利委員會，郵資及匯費由股東之現金股利內扣除。(2)現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。
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【公告】欣天然董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)
日 期：2022年05月06日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：簡益信說 明：1.董事會決議日期: 111/05/062.股東會召開日期: 111/06/173.股東會召開地點: 新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國110年度營業報告。(二)審計委員會查核本公司民國110年度決算表冊報告。(三)本公司民國110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)討論解除法人董事代表人競業禁止限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期: 111/04/1912.停止過戶截止
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【公告】欣天然董事會決議發放股利
日 期：2022年03月18日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：董事會決議發放股利發言人：簡益信說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：306,913,670(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】欣天然董事會決議召開111年股東常會相關事宜。
日 期：2022年03月18日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然董事會決議召開111年股東常會相關事宜。發言人：簡益信說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國110年度營業報告。(二)審計委員會查核本公司民國110年度決算表冊報告。(三)本公司民國110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修正本公司「公司章程」部分條文案。(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:(一)擬議配發股東現金股
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【公告】欣天然獨立董事異動
日 期：2022年03月17日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然獨立董事異動發言人：簡益信說 明：1.發生變動日期:111/03/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:徐順鋆4.舊任者簡歷:新光金融控股股份有限公司高級顧問5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31至113/08/3011.新任生效日期:無12.同任期董事變動比率:4/2413.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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【公告】欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。
日 期：2021年12月10日公司名稱：欣天然(9918)主 旨：欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。發言人：簡益信說 明：1.事實發生日:110/12/102.捐贈原由:為緬懷創辦人陳根塗先生開創本公司之貢獻，捐贈從事公益活動。3.捐贈金額:新臺幣參拾伍萬元。4.受贈對象:財團法人陳根塗先生文教基金會。5.與公司關係:財團法人陳根塗先生文教基金會為本公司之關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無