欣天然

9918
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收盤 | 2024/07/19 13:30 更新
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欣天然 個股公告

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    【公告】欣天然 2024年6月合併營收1.36億元 年增-3.52%

    日期: 2024 年 07 月 09日上市公司:欣天然(9918)單位:仟元

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    【公告】欣天然法人董事代表人異動

    日 期:2024年06月24日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:欣天然法人董事代表人異動發言人:簡益信說 明:1.發生變動日期:113/06/242.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會3.舊任者姓名:厲以剛、張志強、蔡潛菁4.舊任者簡歷:厲以剛/國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處長蔡潛菁/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員5.新任者姓名:李秦強、曹東發、羅馬可6.新任者簡歷:李秦強/國軍退除役官兵輔導委員會屏東縣榮民服務處處長曹東發/國軍退除役官兵輔導委員會服務照顧處處長羅馬可/國軍退除役官兵輔導委員會退除給付處處長7.異動原因:法人董事改派代表人。8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):113/06/21~116/06/209.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣天然董事會選任董事長

    日 期:2024年06月21日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:欣天然董事會選任董事長發言人:簡益信說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:陳何家先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳何家先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】代子公司永發實業股份有限公司對關係人之捐贈事宜。

    日 期:2024年06月21日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:代子公司永發實業股份有限公司對關係人之捐贈事宜。發言人:簡益信說 明:1.事實發生日:113/06/212.捐贈原由:支持「財團法人陳根塗先生文教基金會」文化傳承及獎助教育事業宗旨。3.捐贈金額:新臺幣貳拾萬元。4.受贈對象:財團法人陳根塗先生文教基金會。5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣天然113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月21日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:欣天然113年股東常會重要決議事項發言人:簡益信說 明:1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第20屆董事(含獨立董事)案。董事(含獨立董事)當選名單如下:(1)陳何家(2)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳昕東(3)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:厲以剛(4)欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳簡寶貴(5)黃榮群(6)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:黃昆宗(7)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳欣儒(8)陳吳惠純(9)通產企業股份有限公司 代表人:莊鴻文(10)翁正成(11)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:詹光宇(12)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:吳延君(13)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:張志強(14)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:林伯峰(15)新海瓦斯股份有限公司

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    【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期:2024年06月21日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事)發言人:簡益信說 明:1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-陳何家董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:黃昆宗董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:吳延君董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:張志強董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:厲以剛董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:詹光宇董事-國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:蔡潛菁董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳昕東董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:吳欣儒董事-大台北區瓦斯股份有限公司 代表人:林伯峰董事-新光醫療財團法人 代表人:王博義董事-通產企業股份有限公司 代表人:莊鴻文董事-新海瓦斯股份有限公司 代表人:李振隆董事-黃榮群董事-翁正成董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳簡寶貴董事-欣田崎生化科技股份有限公司 代表人:陳吳惠純董事-張國泰董事-李

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    【公告】欣天然 2024年5月合併營收1.52億元 年增-3.44%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:欣天然(9918)單位:仟元

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    【公告】欣天然112年度盈餘分配案,現金股利發放事宜。

    日 期:2024年05月10日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:欣天然112年度盈餘分配案,現金股利發放事宜。發言人:簡益信說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣270,806,180元,每股分配現金1.5元。4.除權(息)交易日:113/07/175.最後過戶日:113/07/186.停止過戶起始日期:113/07/197.停止過戶截止日期:113/07/238.除權(息)基準日:113/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1513.其他應敘明事項:(1)現金股利訂於113年08月15日起委由本公司股務代理機構-凱基證券股份有限公司股務代理部以匯撥或掛號郵寄(禁止背書轉讓)支票方式發放,現金股利發放至元為止(元以下全捨,取到元),配發不足1元之畸零數額,列入本公司職工福利委員會,郵資及匯費由股東之現金股利內扣除。(2)現金股利總

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    【公告】欣天然 2024年4月合併營收1.85億元 年增4.73%

    日期: 2024 年 05 月 09日上市公司:欣天然(9918)單位:仟元

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    【公告】欣天然113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月26日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:簡益信說 明:1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】欣天然臨時董事會決議通過欣欣大樓自地委建案。

    日 期:2024年04月16日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:臨時董事會決議通過欣欣大樓自地委建案。發言人:簡益信說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/4/16~113/4/163.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:漢皇開發股份有限公司(2)與公司之關係:無4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:總預算約新台幣10億元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:營運需求9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:113/04/1612.監察人承認或審計委員會同意日期:113/04/1613.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.

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    【公告】欣天然臨時董事會決議通過取得不動產購置及簽約事宜。

    日 期:2024年04月16日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:臨時董事會決議通過取得不動產購置及簽約事宜。發言人:簡益信說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新北市中和區新民街27~39號8樓、27~33號9樓房地及地下平面車位36位2.事實發生日:113/4/16~113/4/163.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積共計:約858.57平方公尺,折合259.72坪建物面積共計:約5015.32平方公尺,折合1517.14坪每單位價格:每坪約新台幣485,600元。交易總金額:約664,220,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人: 遠雄建設事業股份有限公司與公司的關係:無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係

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    【公告】欣天然 2024年3月合併營收2.01億元 年增-2.6%

    日期: 2024 年 04 月 09日上市公司:欣天然(9918)單位:仟元

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    【公告】欣天然113年03月29日召開法人說明會

    日 期:2024年03月27日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:欣天然113年03月29日召開法人說明會發言人:簡益信說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/291.召開法人說明會之日期:113/03/292.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:臺灣證券交易所101辦公大樓一樓資訊展示中心 (台北市信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息:說明本公司營運狀況及業務展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】欣天然董事會決議發放股利

    日 期:2024年03月12日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:董事會決議發放股利發言人:簡益信說 明:1. 董事會決議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):270,806,180(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】欣天然董事會決議召開113年股東常會相關事宜。

    日 期:2024年03月12日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:欣天然董事會決議召開113年股東常會相關事宜。發言人:簡益信說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號B1(天悅婚宴會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國112年度營業報告。(二)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。(二)民國112年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(一)選舉第20屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(一)討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:(一)擬議配發股東現金

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    【公告】欣天然董事會通過欣欣大樓參與危老重建規劃授權案

    日 期:2024年03月12日公司名稱:欣天然(9918)主 旨:董事會通過欣欣大樓參與危老重建規劃授權案發言人:簡益信說 明:1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:欣欣天然氣股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過,授權董事長及總經理辦理本案後續規劃事宜,並依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於交易事實發生日起算2日內再行公告相關資訊。

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    【公告】欣天然 2024年2月合併營收2億元 年增4.87%

    日期: 2024 年 03 月 07日上市公司:欣天然(9918)單位:仟元

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    【公告】欣天然 2024年1月合併營收2.73億元 年增22.16%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:欣天然(9918)單位:仟元

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    【公告】欣天然 2023年12月合併營收1.69億元 年增-10.59%

    日期: 2024 年 01 月 09日上市公司:欣天然(9918)單位:仟元

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