森鉅 個股公告

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  【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產

  日 期：2025年03月10日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產發言人：陳啟煌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:綠地級配回填壓實工程1式2.事實發生日:114/3/10~114/3/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:綠地級配回填壓實工程1式:新台幣608千元 (未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:玄洲營造股份有限公司-董事與本公司相同。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因: 玄洲營造與本公司長期配合，在交期及品質均穩定情況下考量，本公司選定玄洲營造為交易對象尚屬合理。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付
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  【公告】森鉅董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月10日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳啟煌說 明：1. 董事會決議日期：114/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：298,263,383(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】森鉅董事會重大決議事項

  日 期：2025年03月10日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會重大決議事項發言人：陳啟煌說 明：1.事實發生日:114/03/102.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):森鉅公司今日(114年03月10日)召開董事會，重要決議如下﹕討論事項﹕(1)承認113年度合併財務報表(2)通過113年度盈餘分配表(3)通過114年股東常會之開會時間、地點及議案(4)通過114年股東常會受理股東提案權案(5)全面改選董事案(6)解除新任董事競業禁止之限制案(7)擬提名董事9席(含獨立董事3席)之相關作業事宜(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案(9)通過113年內部控制制度聲明書(10)訂定本公司「永續發展實務守則」案(11)通過關係人交易案(12)通過子公司關係人交易案
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  【公告】森鉅董事會決議召開2025年股東常會

  日 期：2025年03月10日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會決議召開2025年股東常會發言人：陳啟煌說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業狀況報告。(二)審計委員會查核報告。(三)113年度員工酬勞及董事酬勞報告。(四)113年度盈餘分派情形。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(二)承認113年度盈餘分配案，謹提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論。(二)解除新任董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/0512.停止過戶截止日期:114/06/0313.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股
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  【公告】森鉅董事會決議分派之員工及董事酬勞案

  日 期：2025年03月10日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會決議分派之員工及董事酬勞案發言人：陳啟煌說 明：1.事實發生日:114/03/102.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過113年度員工及董事酬勞6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年3月10日召開董事會，民國113年度董事酬勞為新台幣28,997,829元及員工酬勞為新台幣6,844,148元。
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  【公告】森鉅之辦公大樓修繕工程、倉庫抓漏防水工程及八甲整地工程，委由關係人玄洲營造進行此工程。

  日 期：2025年03月10日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅之辦公大樓修繕工程、倉庫抓漏防水工程及八甲整地工程，委由關係人玄洲營造進行此工程。發言人：陳啟煌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:辦公大樓修繕工程、倉庫抓漏防水工程及八甲整地工程等1式2.事實發生日:114/3/10~114/3/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:辦公大樓修繕工程、倉庫抓漏防水工程及八甲整地工程等工程1式:新台幣969千元 (未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:玄洲營造股份有限公司-董事與本公司相同。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因: 玄洲營造與本公司長期配合，在交期及品質均穩定情況下考量，本公司選定玄洲營造為交易對象尚屬合理。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7
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  【公告】森鉅 2025年2月合併營收4.25億元 年增41.28%

  日期： 2025 年 03 月 05日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元 【公告】森鉅 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月425,233去年同期300,987增減金額124,246增減百分比41.28本年累計845,344去年累計667,791增減金額177,553增減百分比26.59
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  【公告】森鉅113年度合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年02月27日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅民國113年度合併財務報告董事會召開日期發言人：陳啟煌說 明：1.董事會召集通知日:114/02/272.董事會預計召開日期:114/03/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年度合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】森鉅 2025年1月合併營收4.2億元 年增14.53%

  日期： 2025 年 02 月 05日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元 【公告】森鉅 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月420,111去年同期366,804增減金額53,307增減百分比14.53本年累計420,111去年累計366,804增減金額53,307增減百分比14.53
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  【公告】森鉅 2024年12月合併營收4.81億元 年增34.13%

  日期： 2025 年 01 月 06日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元 【公告】森鉅 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月480,601去年同期358,317增減金額122,284增減百分比34.13本年累計4,335,173去年累計5,555,106增減金額-1,219,933增減百分比-21.96
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  【公告】森鉅受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年12月27日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會發言人：陳啟煌說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/12/301.召開法人說明會之日期：113/12/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息：受邀參加5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。

  日 期：2024年12月06日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。發言人：陳啟煌說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:創業家兄弟股份有限公司私募普通股。2.事實發生日:113/12/063.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量: 25,000,000股。(2)每單位價格：每股10元。(3)交易總金額：新台幣250,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：創業家兄弟股份有限公司。(2)與公司之關係:本公司之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)原因：長期投資。(2)前次移轉：本公司之子公司-森啟股份有限公司。(3)前次移轉日期：民國113年3月29日(4)前次移轉金額：新台幣277,832,847元整6.交易標的最近五年內所有權
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  【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司

  日 期：2024年12月06日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：董事會決議增資森啟股份有限公司發言人：陳啟煌說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/12/062.投資計畫內容:增資森啟股份有限公司3.預計投資金額:NTD 250,000,000元4.預計投資日期:113年12月19日，一次增資。5.資金來源:以自有資金6.具體目的:認購子公司創業家私募有價證券。7.其他應敘明事項:本公司自董事會通過後，一次增資。
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  【公告】森鉅 2024年11月合併營收4.01億元 年增42.87%

  日期： 2024 年 12 月 04日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元 【公告】森鉅 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月400,616去年同期280,415增減金額120,201增減百分比42.87本年累計3,854,572去年累計5,274,977增減金額-1,420,405增減百分比-26.93
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  【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。發言人：陳啟煌說 明：1. 董事會決議日期：113/11/082. 股利所屬年(季)度：113年 上半年3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：397,684,510(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜發言人：陳啟煌說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/11/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金2.0元，現金配發總額397,684,510元4.除權（息）交易日:113/12/105.最後過戶日:113/12/116.停止過戶起始日期:113/12/127.停止過戶截止日期:113/12/168.除權（息）基準日:113/12/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:114/01/0613.其他應敘明事項:(1)本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，在上述分配金額範圍內，授權董事長全權處理之。(2)每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
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  【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。

  日 期：2024年11月08日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。發言人：陳啟煌說 明：1.契約種類:自地委建合約2.事實發生日:113/11/8~113/11/83.契約相對人及其與公司之關係:玄洲營造股份有限公司-董事與本公司相同。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣2,068千元 (未稅)。(2)預計參與投入之金額：新台幣2,068千元整(未稅)。(3)契約日期：113/11/08(4)限制條款：無。(5)其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:本公司在建工程追加。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年11月08日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年11月08日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15
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  【公告】森鉅 2024年10月合併營收3.21億元 年增-15.24%

  日期： 2024 年 11 月 05日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元
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  【公告】森鉅113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅民國113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：陳啟煌說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】森鉅 2024年8月合併營收3.01億元 年增-43.67%

  日期： 2024 年 09 月 04日上櫃公司：森鉅(8942)單位：仟元