森鉅

8942
74.90.20(0.27%)
收盤 | 2024/03/19 13:30 更新
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森鉅 個股公告

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    【公告】森鉅董事會重大決議事項

    日 期:2024年03月07日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅董事會重大決議事項發言人:陳啟煌說 明:1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):森鉅公司今日(113年03月07日)召開董事會,重要決議如下﹕討論事項﹕(1)承認2023年度合併財務報表(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文(3)通過2023年度盈餘分配表(4)通過盈餘轉增資發行新股案(5)通過2024年股東常會之開會時間、地點及議案(6)通過2024年股東常會受理股東提案權案(7)通過2023年內部控制制度聲明書(8)通過關係人交易案(9)通過解除本公司經理人競業禁止(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規則」部分條文(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文

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    【公告】森鉅董事會決議召開2024年股東常會

    日 期:2024年03月07日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅董事會決議召開2024年股東常會發言人:陳啟煌說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業狀況報告。(二)審計委員會查核報告。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞報告。(四)112年度盈餘分派情形。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。(二)承認112年度盈餘分配案,謹提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(一)盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。(二)擬修訂本公司「公司章程」部分條文,提請 討論。(三)解除經理人競業禁止之限制案,提請 討論。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3012.停止過戶截止日期:113/05/2813.其他應敘明

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    【公告】森鉅董事會決議盈餘轉增資發行新股案

    日 期:2024年03月07日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅董事會決議盈餘轉增資發行新股案發言人:陳啟煌說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.增資資金來源:112年度下半年盈餘3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):股東股票股利新台幣164,181,670元,計16,418,167股。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依增資配股基準日股東名冊所載之股份,每仟股無償配發90股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內,自行併湊成整股,並向本公司股務代理機構辦理登記,逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股,依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定

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    【公告】森鉅柳營廠地坪RC及廠房入口AC工程,係委由玄洲營造進行此工程。

    日 期:2024年03月07日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅柳營廠地坪RC及廠房入口AC工程,係委由玄洲營造進行此工程。發言人:陳啟煌說 明:1.契約種類:自地委建合約2.事實發生日:113/3/7~113/3/73.契約相對人及其與公司之關係:玄洲營造股份有限公司--董事與本公司相同。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:柳營廠地坪RC及廠房入口AC工程新台幣2,905千元整(未稅)。(2)預計參與投入之金額:新台幣2,905千元整(未稅)。(3)契約日期:113/03/07(4)限制條款:無。(5)其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:本公司營運用。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年03月07日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年03月07日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.

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    【公告】森鉅董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月07日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:董事會決議股利分派發言人:陳啟煌說 明:1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 下半年3. 股利所屬期間:112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):383,090,585(5)盈餘轉增資配股(元/股):0.90000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):16,418,1675. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】森鉅代子公司森啟股份有限公司公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股,已達最低收購數量,公開收購條件已成就

    日 期:2024年03月06日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:代子公司森啟股份有限公司公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股,已達最低收購數量,公開收購條件已成就發言人:陳啟煌說 明:1.事實發生日:113/03/062.發生緣由:本公司持有之100%子公司森啟股份有限公司(以下簡稱「森啟公司」或「公開收購人」)公開收購創業家兄弟股份有限公司(代號8477,以下簡稱「創業家公司」)普通股股份,截至民國113年3月06日累計應賣股數12,807,220股,已超過最低收購數量8,698,206股(約當創業家公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示最後異動日期民國112年11月29日所載之已發行普通股34,792,838股之36.81%)。據上,本次公開收購條件已成就,爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法(下稱「管理辦法」)第19條第2項第2款規定公告。3.因應措施:公開收購人將持續公開收購創業家公司之普通股至113年3月27日下午3點30分止。提醒欲參與應賣創業家公司之股東,請先洽詢往來證券商或保管銀行之受理時間及申請參與應賣流程,並建議股東多加利用電話或電子(網路)之申請方式參

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    【公告】森鉅 2024年2月合併營收3.01億元 年增-40.83%

    日期: 2024 年 03 月 05日上櫃公司:森鉅(8942)單位:仟元

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    森鉅:冀拓數位電商相關業務,擬間接收購創業家25~60%股權

    公開資訊觀測站重大訊息公告(8942)森鉅-公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容1.事實發生日:113/02/062.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司(以下稱「森鉅科技」或本公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:森鉅科技材股份有限公司(8942)以下簡稱本公司,擬透過100%持有之子公司-森啟股份有限公司(以下稱森啟公司)以每股16.65元公開收購創業家兄弟股份有限公司(以下稱創業家公司)普通股股權,公開收購期間為113年2月7日至113年3月27日止,預定收購數量總計為20,875,703股,約佔創業家公司股本60%,同時設定若收購取得股數達8,698,206股,約佔創業家公司股本之25%,已達最低收購數量,則公開收購條件即宣告成就。本公司自1994年創立,經過研發與創新,將多種金屬與塑膠芯材完美結合,提高複合材料應用產品附加價值,廣泛應用在各領域。透過長年的實績經驗,持續改良創新,使森鉅科技成為重要複合材料製造商之一。在這幾十年中,森鉅科技踏入建築、室內裝飾材料產業、進而延伸至貨櫃車體以及太陽熱能材料產業,不僅專精於製造業務,

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    【公告】森鉅代子公司森啟股份有限公司董事會決議通過公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股股份

    日 期:2024年02月06日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:代子公司森啟股份有限公司董事會決議通過公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股股份發言人:陳啟煌說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):公開收購2.事實發生日:113/2/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司持有之100%子公司森啟股份有限公司(以下簡稱「森啟公司」或「公開收購人」)擬公開收購創業家兄弟股份有限公司(以下簡稱「創業家公司」或「被收購公司」)普通股4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):創業家公司參與應賣之股東5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本次收購採公開收購方式進行,價格均屬一律,倘有本公司及公開收購人之關係人參與應賣,依法不得拒絕或排除,故交易相對人可能為關係人。7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點:(1) 本公司公開收購之目的:公開收購人森啟公

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    【公告】森鉅代子公司森啟股份有限公司公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股,本次收購對價已匯入受委任機構名下之公開收購專戶

    日 期:2024年02月06日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅代子公司森啟股份有限公司公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股,本次收購對價已匯入受委任機構名下之公開收購專戶發言人:陳啟煌說 明:1.事實發生日:113/02/062.發生緣由:本公司之100%子公司森啟股份有限公司公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股,本次預定收購股數之對價已於民國113年2月6日全數匯入受委任機構宏遠證券股份有限公司之公開收購專戶,爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第3款之規定公告。3.因應措施:在本次公開收購之條件成就下,公開收購對價將由受委任機構宏遠證券於公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)次日起算五個營業日(含第五個營業日)以內,優先以銀行匯款方式支付至臺灣集中保管結算所提供予宏遠證券之應賣人銀行帳號,倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時,將於確認無法匯款之次一營業日以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所所提供之應賣人地址。匯款金額/支票金額之計算,係以應賣人成交股份收購對價扣除應賣人依法應繳納之證券交易稅、臺灣集中保管結算所及

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    【公告】森鉅代子公司森啟股份有限公司公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股

    日 期:2024年02月06日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅代子公司森啟股份有限公司公開收購創業家兄弟股份有限公司普通股發言人:陳啟煌說 明:1.公開收購申報日期:113/02/062.公開收購人之公司名稱:森啟股份有限公司(以下簡稱「森啟」或「公開收購人」)3.公開收購人之公司所在地:臺南市歸仁區中山路一段411號7樓4.公開收購人之營利事業登記號碼:249045125.被收購有價證券之公開發行公司名稱:創業家兄弟股份有限公司(以下簡稱「創業家」或「被收購公司」)6.被收購之有價證券種類:普通股7.被收購之有價證券數量:20,875,703股(預定收購之最高數量)8.預定收購之有價證券價格:每股新臺幣16.65元整9.預訂公開收購期間:本次公開收購有價證券期間自民國113年2月7日(即「收購期間開始日」)至民國113年3月27日(即「收購期間屆滿日」)止。接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分(臺灣時間);惟公開收購人得依相關法令規定向金管會申報並公告延長公開收購期間,但延長期間合計不得超過五十日。每個營業日接受申請應賣時間及方式,請詳閱公

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    【公告】森鉅召開重大訊息記者會新聞稿內容

    日 期:2024年02月06日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅召開重大訊息記者會新聞稿內容發言人:陳啟煌說 明:1.事實發生日:113/02/062.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司(以下稱「森鉅科技」或本公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:森鉅科技材股份有限公司(8942)以下簡稱本公司,擬透過100%持有之子公司-森啟股份有限公司(以下稱森啟公司)以每股16.65元公開收購創業家兄弟股份有限公司(以下稱創業家公司)普通股股權,公開收購期間為113年2月7日至113年3月27日止,預定收購數量總計為20,875,703股,約佔創業家公司股本60%,同時設定若收購取得股數達8,698,206股,約佔創業家公司股本之25%,已達最低收購數量,則公開收購條件即宣告成就。本公司自1994年創立,經過研發與創新,將多種金屬與塑膠芯材完美結合,提高複合材料應用產品附加價值,廣泛應用在各領域。透過長年的實績經驗,持續改良創新,使森鉅科技成為重要複合材料製造商之一。在這幾十年中,森鉅科技踏入建築、室內裝飾材料產業、進而延伸至貨櫃車體以及太

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    【公告】森鉅於113年02月06日召開重大訊息說明記者會

    日 期:2024年02月06日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅於113年02月06日召開重大訊息說明記者會發言人:陳啟煌說 明:1.事實發生日:113/02/062.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於113年02月06日下午5點00分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息記者會。6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】森鉅 2024年1月合併營收3.67億元 年增4.79%

    日期: 2024 年 02 月 05日上櫃公司:森鉅(8942)單位:仟元

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    【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司

    日 期:2024年01月31日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:董事會決議增資森啟股份有限公司發言人:陳啟煌說 明:1.董事會或股東會決議日期:113/01/312.投資計畫內容:增資森啟股份有限公司3.預計投資金額:NTD 260,000,000元4.預計投資日期:113年2月2日,一次增資。5.資金來源:以自有資金6.具體目的:適當時機進行投資計劃7.其他應敘明事項:本公司自董事會通過後,一次增資。

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    【公告】森鉅 2023年12月合併營收3.58億元 年增-9.94%

    日期: 2024 年 01 月 04日上櫃公司:森鉅(8942)單位:仟元

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    【公告】森鉅 2023年11月合併營收2.8億元 年增-18.92%

    日期: 2023 年 12 月 05日上櫃公司:森鉅(8942)單位:仟元

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    【公告】森鉅設置資安主管

    日 期:2023年12月04日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅設置資安主管發言人:陳啟煌說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安主管2.發生變動日期:112/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐維廷/本公司管理部IT課長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/048.其他應敘明事項:無

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    【公告】森鉅受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會

    日 期:2023年12月04日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅受邀參加犇亞證券舉辦之法人說明會發言人:陳啟煌說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/071.召開法人說明會之日期:112/12/072.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:Webex線上會議4.法人說明會擇要訊息:受邀參加5.其他應敘明事項:參加請洽犇亞證券。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】森鉅董事會決議通過2023年上半年盈餘分配案。

    日 期:2023年11月07日公司名稱:森鉅(8942)主 旨:森鉅董事會決議通過2023年上半年盈餘分配案。發言人:陳啟煌說 明:1. 董事會決議日期:112/11/072. 股利所屬年(季)度:112年 上半年3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):364,848,176(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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