明安 個股公告

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  【公告】明安4月16日起恢復買賣

  日期：2024年04月15日主旨：公告明安國際企業股份有限公司（公司代號：8938）相關上櫃有價證券，自113年4月16日起恢復在證券商營業處所買賣。公告事項：一、恢復買賣時間：113年4月16日起。二、證券代號及簡稱：(一)股票代號：8938，簡稱：明安。(二)可轉債代號：89383，簡稱：明安三。(三)認購(售)權證：明細如附表。
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  【公告】明安經櫃買中心同意，自113年4月16日起恢復交易

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安經櫃買中心同意，自113年4月16日起恢復交易發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/153.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/04/16
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  【公告】明安董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項第八案)

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項第八案)發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。(6)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(7)股東常會股東提案情形報告。(8)本公司擬以發行新股為對價方式與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報告案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選
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  【公告】明安董事會決議通過以增資發行新股與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議通過以增資發行新股與明揚國際科技股份有限公司進行股份轉換案發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.增資資金來源:不適用。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬增資發行14,418,845股之普通股，發行總金額新台幣144,188,450元。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣壹拾元整。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:明揚國際科技股份有限公司(下稱「明揚」)股東應換發之股票有不滿一股之畸零股者，由本公司依股份轉換基準日前之最後交易日收盤價(以下稱「市價」)，按比例折算現金(四捨五入計算至「元」為止)支付之，並授
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  【公告】明安董事會決議通過與明揚國際科技股份有限公司股份轉換案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議通過與明揚國際科技股份有限公司股份轉換案發言人：周益男說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/4/153.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購公司：明安國際企業股份有限公司 (以下簡稱本公司)標的公司：明揚國際科技股份有限公司 (以下簡稱明揚)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):明揚5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人明揚為本公司轉投資持股約51.65%之被投資公司，雙方爰依企業併購法第二十九條第六項規定之股份轉換方式，由本公司以發行新股為對價，取得明揚百分之百股份，以整合資源、提升營運優勢、增強全球市場競爭力，故不致對股東權益產生重大不利影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為整合資源、降低營運成本、增強
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  【公告】明揚董事會決議通過與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚董事會決議通過與明安國際企業股份有限公司進行股份轉換案發言人：周益男說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:113/4/153.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購公司：明安國際企業股份有限公司 (以下簡稱明安)標的公司：明揚國際科技股份有限公司 (以下簡稱本公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):明安5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人明安為持有本公司約51.65%之母公司，雙方爰依企業併購法第二十九條規定之股份轉換方式，由明安以發行新股為對價，取得本公司百分之百股份，以整合資源、提升營運優勢、增強全球市場競爭力，故不致對股東權益產生重大不利影響。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為整合資源、降低營運成本、增強全球市場競爭
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  明安：發行新股取得明揚全數股權 暫訂9/30換股

  （中央社記者潘智義台北2024年4月15日電）高爾夫球桿頭廠明安國際(8938)總經理周益男今天在櫃買中心重大訊息記者會宣布，將發行新股取得100%明揚國際(8420)股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日。明安國際、明揚國際今天分別召開董事會，決議依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚100%股權。身兼明安、明揚兩家公司總經理及發言人的周益男說明，本次股份轉換換股比例為明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，明安預計增資發行普通股1441萬8845股予明揚除明安外持股股東，明揚5月27日股東常會討論此案。周益男說明，待明揚股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，投資人權利依相關法令規定辦理，暫定9月30日為股份轉換基準日。明安主要從事高爾夫球桿頭、球桿、整組球桿、高爾夫球、自行車碳纖維零配件等運動休閒用品，與複合材料及相關工業製品業務；其中，高爾夫球相關營收主要由明揚所貢獻，明揚主要產品包含高階比賽球、4層至2層高爾夫球、練習球及
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  【公告】明揚於113/04/15召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明揚(8420)主 旨：明揚於113/04/15召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開董事會決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，成為明安國際企業股份有限公司百分之百子公司。6.因應措施:本公司已於民國113年4月15日下午4:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):明安國際企業股份有限公司(8938)（下稱「明安」）與明揚國際科技股份有限公司(8420)（下稱「明揚」）於今日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權。本次股份轉換之換股比例為明揚普通股每1股換發明安新發行普通股 0.54 股，明安預計增資
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  【公告】明安今日召開重大訊息記者會之新聞稿內容

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安今日召開重大訊息記者會之新聞稿內容發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:明安國際企業股份有限公司(以下稱明安；股票代碼：8938)與明揚國際科技股份有限公司(以下稱明揚；股票代碼：8420)於今日(04/15)分別召開董事會通過以股份為對價之股份轉換案，由明安取得明揚百分之百股份。6.因應措施:本公司已於113年04月15日下午4點整於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):明安國際企業股份有限公司(8938)(下稱「明安」)與明揚國際科技股份有限公司(8420)(下稱「明揚」)於今日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權。本次股份轉換之換股比例為明揚普通股每1
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  【公告】明安董事會重要決議事項

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會重要決議事項發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:(1)通過本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得明揚國際科技股份有限公司百分之百股份暨發行新股增資案。(2)通過新增本公司113年股東常會議程暨召集事由。(3)通過本公司向經濟部登記的公司印鑑保管人異動案。(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明安將召開投資人可參與之重大訊息記者會

  日 期：2024年04月15日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安將召開投資人可參與之重大訊息記者會發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於113年04月15日下午4點整，於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明安4月15日起暫停買賣

  日期：2024年04月12日主旨：公告明安國際企業股份有限公司（股票代號：8938）因有重大事項待公布，其相關上櫃有價證券自113年4月15日起，暫停在證券商營業處所買賣。公告事項：一、暫停買賣時間：113年4月15日起。二、證券代號及簡稱：(一)股票代號：8938，簡稱：明安。(二)可轉債代號：89383，簡稱：明安三。(三)認購(售)權證：明細如附表。
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  【公告】明安因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年4月15日起暫停交易

  日 期：2024年04月12日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年4月15日起暫停交易發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/04/122.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/04/15
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  【公告】明安 2024年3月合併營收11.52億元 年增-28.74%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】明安國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整

  日 期：2024年03月13日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人：周益男說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換價格，自除權息基準日(113年4月2日)起，由新台幣74.6元調整為新台幣73元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】明安 2024年2月合併營收8.62億元 年增-50.78%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：明安(8938)單位：仟元
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  【公告】明安訂定除息基準日相關事宜

  日 期：2024年02月29日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安訂定除息基準日相關事宜發言人：周益男說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利每股新台幣0.5元，計新台幣68,785,636元。資本公積配發現金股利每股新台幣1.1元，計新台幣151,328,400元。4.除權（息）交易日:113/03/275.最後過戶日:113/03/286.停止過戶起始日期:113/03/297.停止過戶截止日期:113/04/028.除權（息）基準日:113/04/029.債券最後申請轉換日期:113/03/0610.債券停止轉換起始日期:113/03/0811.債券停止轉換截止日期:113/04/0212.現金股利發放日期:113/04/3013.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明安董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月29日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議股利分派發言人：周益男說 明：1. 董事會決議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.10000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：220,114,036(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】明安董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年02月29日公司名稱：明安(8938)主 旨：明安董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：周益男說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。(6)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(7)股東常會股東提案情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報告案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議
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  【公告】明安代子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD擴建廠房

  日 期：2024年02月20日公司名稱：明安(8938)主 旨：代明安之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM) CORPORATION LTD擴建廠房發言人：周益男說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/2/20~113/2/203.契約相對人及其與公司之關係:億發建設公司(以下簡稱億發)。億發非本公司之關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)廠房委託億發建設公司，契約總金額VND136,730,000仟元。(2)預估投入金額約為新台幣474,870仟元。(3)預計113年第3季完工。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:係租地委建，故不適用。6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建廠房，供營業使用。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年2月20日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年2月20日13.估價報告是否為限定價格、特定