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欣雄
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開盤 | 2024/04/24 12:18 更新23
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欣雄 個股公告
- 中央社財經
【公告】欣雄113年股東常會召開日期、地點及召集事由
日 期：2024年03月12日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄113年股東常會召開日期、地點及召集事由發言人：王定中說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、112年度營業報告。(2)、審計委員會112年度決算書表審查報告。(3)、112年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)、112年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)、112年度決算表冊案。(2)、112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)、盈餘轉發行新股案。(2)、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】欣雄董事會決議113年除息基準日
日 期：2024年03月12日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄董事會決議113年除息基準日發言人：王定中說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發0.8元,合計226,776,514元。4.除權（息）交易日:113/03/285.最後過戶日:113/03/316.停止過戶起始日期:113/04/017.停止過戶截止日期:113/04/058.除權（息）基準日:113/04/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/04/2613.其他應敘明事項:無
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【公告】欣雄董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：董事會決議股利分派發言人：王定中說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：226,776,514(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：22,677,6515. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】欣雄董事會決議盈餘轉發行新股
日 期：2024年03月12日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄董事會決議盈餘轉發行新股發言人：王定中說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:112年度未分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總貨幣價值新台幣 226,776,510 元，發行股數2,267萬7,651股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發約80股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行併湊成整股，其放棄併湊或併湊不足1股之畸零股，則按面額折以現金分派之(計算至元為止，元以下捨去不計)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿
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【公告】欣雄獨立董事辭任
日 期：2024年02月27日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄獨立董事辭任發言人：王定中說 明：1.發生變動日期:113/02/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:張乃文4.舊任者簡歷:前南區國稅局監察室主任5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人健康因素。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為113年6月23日，將於最近一次股東會補選
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【公告】高雄市政府勞動檢查處來函就欣雄1月5日發生職業災害事件，就人孔處停工一事
日 期：2024年01月11日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：高雄市政府勞動檢查處來函就欣雄1月5日發生職業災害事件，就人孔處停工一事發言人：王定中說 明：1.事實發生日:113/01/112.發生緣由:本公司於今日接獲高雄市政府勞動檢查處來函，就本公司因於人孔內進行例行性瓦斯管線保養工作時發生職業災害，要求本公司就該人孔處停工本(113)年2月14日14時30分止。3.處理過程:該人孔處於事件發生後已恢復原狀，本公司供氣營運正常。4.預計可能損失或影響:本公司供氣正常，無影響用戶用氣及本公司之營運。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:待改善完成後得立即申請復工。「安全第一」是本公司重要理念，對員工職場環境安全，本公司持續辦理教育訓練及要求，深化員工對供氣安全的責任及對自身訪護的安全觀念。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】欣雄召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年11月29日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄召開法人說明會相關資訊發言人：王定中說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：高雄市鳳山區國泰路一段99號4.法人說明會擇要訊息：本公司近期營運及財務概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】欣雄法人董事改派代表人
日 期：2023年09月18日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄法人董事改派代表人發言人：王定中說 明：1.發生變動日期:112/09/182.法人名稱:國軍退除役官兵輔導委員會3.舊任者姓名:唐琴妮4.舊任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會 事業管理處專門委員5.新任者姓名:林立才6.新任者簡歷:國軍退除役官兵輔導委員會 高雄市榮服處處長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/189.新任生效日期:112/09/1810.其他應敘明事項:無
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【公告】欣雄董事會訂定112年除權相關作業
日 期：2023年08月09日公司名稱：欣雄(8908)主 旨：欣雄董事會訂定112年除權相關作業發言人：王定中說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:盈餘轉發行新股25,770,058股，每股配發1元，每股面額10元，即每仟股無償配發100股，共計257,700,580元。4.除權（息）交易日:112/09/145.最後過戶日:112/09/156.停止過戶起始日期:112/09/167.停止過戶截止日期:112/09/208.除權（息）基準日:112/09/209.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:無