三貝德

8489
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收盤 | 2021/11/26 13:30 更新
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三貝德 個股公告

  • 中央社

    【公告】三貝德受邀參加台新證券舉辦之法說會。

    日 期:2021年11月26日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德受邀參加台新證券舉辦之法說會。發言人:魏宏泰說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/11/291.召開法人說明會之日期:110/11/292.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台証金融大樓(台北市中山區建國北路一段96號12樓 首爾會議室)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新證券法人說明會,會中將就公司最近財務業務情形向投資人說明本公司營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社

    【公告】三貝德 2021年10月合併營收1.07億元 年增-16.71%

    日期: 2021 年 11 月 10日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德股務代理機構分割讓與事宜

    日 期:2021年10月12日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德股務代理機構分割讓與事宜發言人:魏宏泰說 明:1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一0年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司,特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下:地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話:02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】三貝德 2021年9月合併營收1.09億元 年增-14.49%

    日期: 2021 年 10 月 12日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德向關係人取得使用權資產

    日 期:2021年09月28日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德向關係人取得使用權資產發言人:魏宏泰說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新北市三重區重新路五段609巷2號五樓本號及之1號2.事實發生日:110/3/31~110/3/313.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:463.58坪(2)租金金額:110/04/01~112/03/31,每月新台幣324,500元。(3)使用權資產金額:新台幣7,663,334元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:三明國際事業股份有限公司(2)與公司之關係:本公司之實質關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:係關係人取得本公司原承租辦公室之所有權後由本公司續租,且經比較與鄰近地區租金行情相近。(2)前次移轉相關資訊:不適用6.交易標

  • 中央社

    【公告】三貝德 2021年8月合併營收1.15億元 年增-12.42%

    日期: 2021 年 09 月 10日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德 2021年7月合併營收1.21億元 年增-8.1%

    日期: 2021 年 08 月 10日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德全面改選董事後,董事會推選新任董事長

    日 期:2021年07月13日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德全面改選董事後,董事會推選新任董事長發言人:魏宏泰說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/132.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:史勇信/三貝德數位文創股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:史勇信/三貝德數位文創股份有限公司董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:110年7月6日股東常會全面改選董事後,由董事會推選史勇信董事長連任7.新任生效日期:110/07/138.其他應敘明事項:無

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    【公告】三貝德 2021年6月合併營收9566.7萬元 年增-12.87%

    日期: 2021 年 07 月 12日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年07月06日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德110年股東常會重要決議事項發言人:魏宏泰說 明:1.股東常會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○九年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】三貝德經理人異動

    日 期:2021年06月21日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德經理人異動發言人:魏宏泰說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:110/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:曹明驥/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:范玉璋/副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:110/06/218.其他應敘明事項:原副總經理曹明驥轉為業務開發部。

  • 中央社

    【公告】三貝德董事會決議變更110年股東常會召開地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

    日 期:2021年06月15日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德董事會決議變更110年股東常會召開地點(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人:魏宏泰說 明:1.董事會決議日期:110/06/152.股東會召開日期:110/07/063.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市新莊區中華路1段8號5樓5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/156.其他應敘明事項:(1)本公司因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」相關規定,原訂於民國一一○年五月三十一日召開之110年股東常會,經一一○年六月九日董事會決議延後至民國一一○年七月六日召開,開會地點訂為新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2。(2)原訂場地因新冠肺炎影響暫停外借,擬變更開會地點為新北市新莊區中華路1段8號5樓。(3)嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定,而須再次變更股東會開會地點等事宜,授權董事長全權處理。

  • 中央社

    【公告】三貝德 2021年5月合併營收1.02億元 年增-5.01%

    日期: 2021 年 06 月 10日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

    日 期:2021年06月09日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人:魏宏泰說 明:1.董事會決議日期:110/06/092.股東會召開日期:110/07/063.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之25.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/156.其他應敘明事項:嗣後如因疫情影響或主管機關頒布之相關規定,而須再次變更股東會開會地點等事宜,擬請授權董事長全權處理。

  • 中央社

    【公告】三貝德依金管會指示停止召開原預定110年5月31日股東常會

    日 期:2021年05月20日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德依金管會指示停止召開原預定110年5月31日股東常會發言人:魏宏泰說 明:1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應述明事項:延期之日將另行公告。

  • 中央社

    【公告】三貝德 2021年4月合併營收1.09億元 年增-1.92%

    日期: 2021 年 05 月 10日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德 2021年3月合併營收1.15億元 年增-0.05%

    日期: 2021 年 04 月 09日上櫃公司:三貝德(8489)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】三貝德董事會決議股利分派

    日 期:2021年03月15日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:董事會決議股利分派發言人:魏宏泰說 明:1. 董事會擬議日期:110/03/152. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,452,990(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

  • 中央社

    【公告】三貝德董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式

    日 期:2021年03月15日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式發言人:魏宏泰說 明:1.事實發生日:110/03/152.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:發佈重大訊息公告。7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞為新台幣291,375元。(2)董事酬勞為新台幣291,375元。(3)以現金方式發放。(4)以上決議數與109年度認列費用金額無異。

  • 中央社

    【公告】三貝德董事會決議召開110年股東常會相關事宜

    日 期:2021年03月15日公司名稱:三貝德(8489)主 旨:三貝德董事會決議召開110年股東常會相關事宜發言人:魏宏泰說 明:1.董事會決議日期:110/03/152.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之24.召集事由一、報告事項:(一)一○九年度營業報告。(二)一○九年度審計委員會查核報告。(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。(四)庫藏股執行情形報告。(五)本公司「董事會議事辦法」修訂報告。(六)本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告。5.召集事由二、承認事項:(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。(二)一○九年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/0211.停止過戶截止日期:110/05/3112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國110年3月29日起至民國110年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。(3)受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司(地址:新北市三重區重新路五段609巷2號5樓)。(4)是否列入議案標準:除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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