山林水 個股公告

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  【公告】山林水代子公司綠山林開發事業(股)公司補充董事會決議辦理現金減資案

  日 期：2024年07月24日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代子公司綠山林開發事業(股)公司補充董事會決議辦理現金減資案發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期:113/07/082.減資緣由:為提升集團資金使用率，擬辦理現金減資退還股東股款3.減資金額:新台幣948,921,000元4.消除股份:94,892,100股5.減資比率:30.4136%6.減資後股本:新台幣2,171,130,700元7.預定股東會日期:113/07/248.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/07/3112.其他應敘明事項:(1)減資換發股票作業計畫:不適用(2)換發股票基準日:不適用(3)停止過戶起始日期:113/07/27(4)停止過戶截止日期:113/07/31(5)減資後新股權利義務:與原發行股份相同(6)新股預計上市日:不適用
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  【公告】山林水代子公司綠山林開發事業(股)公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年07月24日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代子公司綠山林開發事業(股)公司113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：吳人傑說 明：1.股東臨時會日期:113/07/242.重要決議事項:通過辦理現金減資案3.其他應敘明事項:減資致債權人通知暨公告I.本公司業經一一三年七月二十四日股東會決議通過辦理現金減資案，減少實收資本額新台幣（下同）948,921,000元，銷除股份94,892,100股，減資後實收資本額為2,171,130,700元，分為217,113,070股。II.本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理公告減資事宜，本公司債權人對前項減資決議有異議者，請自公告日起三十一日內（一一三年八月二十四日止）持同憑證以書面向本公司提出，俾憑處理，逾期未表示者視為無異議。此致各債權人綠山林開發事業股份有限公司董事長：郭濟安地址：高雄市楠梓區援港路668號
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  【公告】山林水 2024年6月合併營收1.93億元 年增-45.12%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：山林水(8473)單位：仟元
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  【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議辦理現金減資案

  日 期：2024年07月08日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議辦理現金減資案發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期:113/07/082.減資緣由:為提升集團資金使用率，擬辦理現金減資退還股東股款3.減資金額:新台幣948,921,000元4.消除股份:94,892,100股5.減資比率:30.4136%6.減資後股本:新台幣2,171,130,700元7.預定股東會日期:113/07/248.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/07/3112.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

  日 期：2024年07月08日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期:113/07/082.股東臨時會召開日期:113/07/243.股東臨時會召開地點:台北市中山區吉林路99號7樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:辦理現金減資案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/07/1011.停止過戶截止日期:113/07/2412.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司綠山林開發事業(股)公司股東會決議變更股利分配

  日 期：2024年06月28日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代子公司綠山林開發事業(股)公司股東會決議變更股利分配發言人：吳人傑說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/06/282.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣268,324,446元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣583,449,668元4.變更原因:經股東提案，股東會決議通過。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】山林水113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：山林水(8473)主 旨：113年股東常會重要決議事項發言人：吳人傑說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:不通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事（含獨立董事）當選名單如下：(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：李靜綺(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻(7)獨立董事 劉榮輝(8)獨立董事 白杰(9)獨立董事 張哲豪6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂「股東會議事規則」案(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】山林水法人董事改派代表人

  1.DBP.BULL.8473日 期：2024年06月13日公司名稱：山林水(8473)主 旨：法人董事改派代表人發言人：吳人傑說 明：1.發生變動日期:113/06/132.法人名稱:力麒建設(股)公司3.舊任者姓名:郭濟綱4.舊任者簡歷:山林水環境工程(股)公司董事5.新任者姓名:郭又綺6.新任者簡歷:波士頓顧問公司(BCG,The BostonConsulting Group)董事經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/13~116/06/129.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項:無
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  【公告】山林水113年股東常會選舉第五屆董事（含獨立董事）暨三分之一以上董事發生變動

  0.DBP.BULL.8473日 期：2024年06月13日公司名稱：山林水(8473)主 旨：113年股東常會選舉第五屆董事（含獨立董事）暨三分之一以上董事發生變動發言人：吳人傑說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭淑珍(2)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟安(3)董事 力麒建設(股)公司代表人：郭濟綱(4)董事 力麒建設(股)公司代表人：黃建源(5)董事 鶴京企業(股)公司代表人：李海楓(6)董事 鶴京企業(股)公司代表人：曹曜鴻(7)獨立董事 劉榮輝(8)獨立董事 吳繁治(9)獨立董事 古振東4.舊任者簡歷:(1)郭淑珍董事：山林水環境工程(股)公司董事長(2)郭濟安董事：山林水環境工程(股)公司董事(3)郭濟綱董事：山林水環境工程(股)公司董事(4)黃建源董事：山林水環境工程(股)公司董事(5)李海楓董事：山林水環境工程(股)公司董事(6)曹曜鴻董事：山林水環境工程(股)公司董事(7)劉榮輝獨立董事：山
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  【公告】山林水董事會選任董事長

  日 期：2024年06月13日公司名稱：山林水(8473)主 旨：董事會選任董事長發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭淑珍4.舊任者簡歷:山林水環境工程(股)公司董事長5.新任者姓名:郭又綺6.新任者簡歷:波士頓顧問公司(BCG,The Boston Consulting Group)董事經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選後於董事會推選9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】山林水代母公司鶴京企業(股)公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代母公司鶴京企業(股)公司113年股東常會重要決議事項發言人：吳人傑說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】山林水代母公司鶴京企業(股)公司現金股利基準日

  日 期：2024年06月07日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代母公司鶴京企業(股)公司現金股利基準日發言人：吳人傑說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,527,500元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/06/096.停止過戶起始日期:113/06/107.停止過戶截止日期:113/06/148.除權（息）基準日:113/06/149.其他應敘明事項:無
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  【公告】山林水 2024年5月合併營收2.3億元 年增-39.59%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：山林水(8473)單位：仟元
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  【公告】山林水代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年05月24日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期:113/05/242.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市中山區吉林路99號7樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度監察人審查決算表冊報告(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/3011.停止過戶截止日期:113/06/2812.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間為113年05月26日至113年06月05日17時止，受理處所為台北市吉林路九十九號三樓（本公司股務單位）
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  【公告】山林水代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議股利分派

  日 期：2024年05月24日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代子公司綠山林開發事業(股)公司董事會決議股利分派發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期:113/05/242.發放股利種類及金額:現金股利新台幣268,324,446元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】山林水代母公司鶴京企業(股)公司董事會決議股利分派

  日 期：2024年05月13日公司名稱：山林水(8473)主 旨：代母公司鶴京企業(股)公司董事會決議股利分派發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,527,500元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】山林水 2024年4月合併營收2.47億元 年增-22.11%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：山林水(8473)單位：仟元
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  【公告】山林水113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：山林水(8473)主 旨：一一三年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳人傑說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】係因山林水有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年04月22日公司名稱：山林水(8473)主 旨：係因山林水有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：吳人傑說 明：1.事實發生日:113/04/222.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:------------(月)---------------------(季)------------------(最近四季累計)期間 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至---------(113年3月) 差異比% (113第1季) 差異比% 113年第1季科目 (IFRS合併自結數) (IFRS合併自結數) (IFRS合併自結數)營業收入 273 -30.17 745 -21.52 3475(百萬)稅前淨利 80 191.81 216 368.40 453(百萬)歸屬母公司業主淨利 48 176.78 129 706.19 190(百萬)每股盈餘 0.30 169.77 0.81 640.00 1.27(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊
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  【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案）

  日 期：2024年04月12日公司名稱：山林水(8473)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案）發言人：吳人傑說 明：1.董事會決議日期:113/04/122.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度審計委員會審查報告書(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)私募現金增資發行普通股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:（新增）(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」案(3)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事（含獨立董事）案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無