日 期:2023年08月31日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:更正金麗-KY112年第2季IFRS iXBRL合併財報申報資訊發言人:庄春龍說 明:1.事實發生日:112/08/312.公司名稱:金麗集團控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年第2季IFRS iXBRL合併財報申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊7.更正前金額/內容/頁次:(1)被投資公司:金蘋果香港(2)本期認列之投資(損)益:新台幣 (4,084)仟元8.更正後金額/內容/頁次:(1)被投資公司:金蘋果香港(2)本期認列之投資(損)益:新台幣 (4,984)仟元9.因應措施:發佈重大訊息並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年08月15日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:更新金麗-KY111年度股東會年報部分內容發言人:庄春龍說 明:1.事實發生日:112/08/152.公司名稱:金麗集團控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券交易所指示,更新本公司111年度股東會年報資料6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:中文版:第2、24、27、43、47、49、52、75、79、80、93、94、95頁英文版:第2、28、34、61、68、69、74、78、79、101、119、121、137、138、139頁8.更正後金額/內容/頁次:中文版:第2、24、27、43、47、49、52、75、79、80、93、94、95頁英文版:第2、28、34、61、68、69、74、78、79、101、119、121、137、138、139頁9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
日 期:2023年07月17日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:金麗-KY訴訟及非訴訟代理人異動發言人:庄春龍說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):訴訟及非訟代理人2.發生變動日期:112/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:王樂群董事4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡永隆董事5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/07/178.其他應敘明事項:無
日 期:2023年06月30日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:金麗-KY董事會選任董事長發言人:庄春龍說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:庄春龍4.舊任者簡歷:金麗集團控股有限公司董事長5.新任者姓名:庄春龍6.新任者簡歷:金麗集團控股有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選後之選任9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年06月30日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:金麗-KY董事會委任總經理發言人:庄春龍說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:庄春龍4.舊任者簡歷:金麗集團控股有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:陳泓霖6.新任者簡歷:金蘋果(中國)有限公司電商銷售總監7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:董事長兼總經理庄春龍基於落實公司治理及權能分工原則,於2023年6月30日辭任總經理一職,由陳泓霖擔任總經理。9.新任生效日期:112/06/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年06月21日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:金麗-KY2023年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜發言人:庄春龍說 明:1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:庄春龍、李春飛、林兆文、王樂群獨立董事:陳世英、黃大祥、莊培養4.舊任者簡歷:庄春龍,金麗集團控股有限公司董事長李春飛,金蘋果(中國)有限公司總經理林兆文,金蘋果(中國)有限公司執行副總王樂群,瑞達管理顧問有限公司總經理陳世英,同理法律事務所主持律師黃大祥,群英企業管理顧問(股)公司 顧問莊培養,鈞安國際貿易有限公司董事兼財務長5.新任者職稱及姓名:董事:庄春龍、陳泓霖、蔡永隆、薛又瑋獨立董事:陳金德、葉明、羅平6.新任者簡歷:董事:庄春龍,金麗集團控股有限公司董事長董事:陳泓霖,金蘋果(中國)有限公司電商銷售總監董事:蔡永隆,寶盟實業有限公司副總經理董事:薛又瑋,崇正管理顧問股份有限公司總經理獨立董事:陳金德,九華不動產(股)公司資深顧問獨立董事:葉明,永儲股份有限公司董
日 期:2023年06月21日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:金麗-KY2023年股東常會重要決議事項發言人:庄春龍說 明:1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2022年度盈虧撥補。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事及獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事之競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年05月08日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:董事會通過盈虧撥補及不分派股利發言人:庄春龍說 明:1. 董事會擬議日期:112/05/082. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月30日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:金麗-KY董事會決議不提列111年度員工酬勞及不分配董事酬勞發言人:庄春龍說 明:1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:金麗集團控股有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月30日董事會決議通過不提列111年度員工酬勞及不分配111年度董事酬勞,與111年度費用估列金額無差異。
日 期:2022年12月08日公司名稱:金麗-KY(8429)主 旨:代子公司金蘋果中國有限公司營銷總監之人事異動案發言人:庄春龍說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):營銷總監2.發生變動日期:111/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:連素平、金蘋果中國有限公司營銷總監4.新任者姓名、級職及簡歷:陳泓霖、領先中國生物科技有限公司經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/12/088.其他應敘明事項:無