可寧衛 個股公告

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  【公告】可寧衛調整配息率

  日 期：2025年05月22日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛調整配息率發言人：陳聰田說 明：1.董事會或股東會決議日期: 114/05/222.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利新台幣783,176,639元，每股配發新台幣7元。(2)資本公積發放現金新台幣335,647,131元，每股配發新台幣3元。3.變更後發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利新台幣783,176,639元，每股配發新台幣6.96078210元。(2)資本公積發放現金新台幣335,647,131元，每股配發新台幣2.98319232元。4.變更原因:因本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換為普通股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，董事會授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項: 無。
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  【公告】可寧衛股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：可寧衛一，代碼：84221)停止受理轉交換等相關事項。

  日 期：2025年05月13日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：可寧衛一，代碼：84221)停止受理轉交換等相關事項。發言人：陳聰田說 明：內容：依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：114年05月21日至114年06月16日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（114年05月21日）之前一營業日前（114年05月19日），向往來證券商辦理轉換手續。無。
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  【公告】可寧衛股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：可寧衛二，代碼：84222)停止受理轉交換等相關事項。

  日 期：2025年05月13日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：可寧衛二，代碼：84222)停止受理轉交換等相關事項。發言人：陳聰田說 明：內容：依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：114年05月21日至114年06月16日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（114年05月21日）之前一營業日前（114年05月19日），向往來證券商辦理轉換手續。無。
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  【公告】可寧衛除息基準日

  日 期：2025年05月13日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛除息基準日發言人：陳聰田說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利783,176,639元，每股配發現金7元。(2)資本公積發放現金335,647,131元，每股發放現金3元。4.除權（息）交易日:114/06/105.最後過戶日:114/06/116.停止過戶起始日期:114/06/127.停止過戶截止日期:114/06/168.除權（息）基準日:114/06/169.債券最後申請轉換日期:114/05/1910.債券停止轉換起始日期:114/05/2111.債券停止轉換截止日期:114/06/1612.普通股現金股利發放日期:114/06/3013.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/05/21至114/06/1
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  【公告】可寧衛114年股東常會重大決議(更正)

  日 期：2025年05月09日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛114年股東常會重大決議(更正)發言人：陳聰田說 明：1.股東常會日期:114/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第十一屆董事（含獨立董事），當選名單如下：(1)董事／楊慶祥(2)董事／楊永發(3)董事／張坤裕(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰(6)獨立董事／楊文哉(7)獨立董事／張祖恩(8)獨立董事／樊國恕(9)獨立董事／洪榮勳6.重要決議事項五、其他事項: 無。7.其他應敘明事項: 更正主旨年度為114年。
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  【公告】可寧衛董事會推選董事長

  日 期：2025年05月09日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛董事會推選董事長發言人：陳聰田說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名: 楊慶祥4.舊任者簡歷: 可寧衛股份有限公司董事長5.新任者姓名: 楊慶祥6.新任者簡歷: 可寧衛股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因: 任期屆滿改選。9.新任生效日期: 114/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】可寧衛113年股東常會重大決議

  日 期：2025年05月09日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛113年股東常會重大決議發言人：陳聰田說 明：1.股東常會日期:114/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第十一屆董事（含獨立董事），當選名單如下：(1)董事／楊慶祥(2)董事／楊永發(3)董事／張坤裕(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰(6)獨立董事／楊文哉(7)獨立董事／張祖恩(8)獨立董事／樊國恕(9)獨立董事／洪榮勳6.重要決議事項五、其他事項: 無。7.其他應敘明事項: 無。
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  【公告】可寧衛選任第十一屆董事（含獨立董事）

  日 期：2025年05月09日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛選任第十一屆董事（含獨立董事）發言人：陳聰田說 明：1.發生變動日期:114/05/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事（含獨立董事）3.舊任者職稱及姓名:(1)董事／楊慶祥(2)董事／楊永發(3)董事／張坤裕(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰(5)獨立董事／楊文哉(6)獨立董事／張祖恩(7)獨立董事／樊國恕(8)獨立董事／洪榮勳4.舊任者簡歷:(1)可寧衛(股)公司董事長(2)可寧衛(股)公司董事、總經理(3)可寧衛(股)公司董事(4)可寧衛(股)公司董事(5)可寧衛(股)公司獨立董事(6)可寧衛(股)公司獨立董事(7)可寧衛(股)公司獨立董事(8)可寧衛(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事／楊慶祥(2)董事／楊永發(3)董事／張坤裕(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰(6)獨立董事／楊文哉(7)獨立董事／張祖恩(8)獨立董事／樊國恕(9)獨立董事／洪榮勳6.新任者簡歷:(1)可
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  【公告】可寧衛代重要子公司上評資源循環股份有限公司股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月09日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：代重要子公司上評資源循環股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：陳聰田說 明：1.股東常會日期:114/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司113年度累計虧損，故不發放股利。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第三屆董事及監察人，當選名單如下：董事: 可寧衛能源股份有限公司/代表人楊永發董事: 可寧衛能源股份有限公司/代表人陳聰田董事: 上評科技實業股份有限公司/代表人余柳瑩監察人: 賴顥元、胡凱翔6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】可寧衛代重要子公司上評資源循環股份有限公司董事會推選董事長

  日 期：2025年05月09日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：代重要子公司上評資源循環股份有限公司董事會推選董事長發言人：陳聰田說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期: 114/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名:可寧衛能源股份有限公司代表人楊永發4.舊任者簡歷:可寧衛能源股份有限公司董事長5.新任者姓名:可寧衛能源股份有限公司代表人陳聰田6.新任者簡歷:可寧衛能源股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因: 114年股東常會改選董事及監察人。9.新任生效日期: 114/05/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】可寧衛代重要子公司可寧衛能源股份有限公司股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月07日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：代重要子公司可寧衛能源股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：陳聰田說 明：1.股東常會日期:114/05/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司113年度累計虧損，故不發放股利。3.重要決議事項二、章程修訂: 無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事及監察人，當選名單如下：董事: 可寧衛股份有限公司/代表人楊永發董事: 可寧衛股份有限公司/代表人陳聰田董事: 俊貿國際股份有限公司/代表人練成瑜監察人: 洪秉承6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項: 無。
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  【公告】可寧衛董事會決議通過114Q1財務報告

  日 期：2025年05月06日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛董事會決議通過114Q1財務報告發言人：陳聰田說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期: 114/05/062.審計委員會通過日期: 114/05/063.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,461,1265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 775,1066.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 613,3337.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 577,9928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 436,8809.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 444,72410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 3.9711.期末總資產(仟元): 21,045,73712.期末總負債(仟元): 14,313,35613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 6,187,45114.其他
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  【公告】可寧衛 2025年4月合併營收4.39億元 年增-18.22%

  日期： 2025 年 05 月 06日上市公司：可寧衛(8422)單位：仟元 【公告】可寧衛 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月439,026去年同期536,818增減金額-97,792增減百分比-18.22本年累計1,899,835去年累計1,818,163增減金額81,672增減百分比4.49
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  【公告】可寧衛114年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年04月28日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛114年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳聰田說 明：1.董事會召集通知日:114/04/282.董事會預計召開日期:114/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】可寧衛 2025年3月合併營收4.92億元 年增-9.01%

  日期： 2025 年 04 月 07日上市公司：可寧衛(8422)單位：仟元 【公告】可寧衛 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月491,713去年同期540,428增減金額-48,715增減百分比-9.01本年累計1,460,809去年累計1,281,345增減金額179,464增減百分比14.01
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  【公告】可寧衛國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款

  日 期：2025年04月01日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款發言人：陳聰田說 明：1.事實發生日:114/04/012.公司名稱:可寧衛股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣 2,020,000,000 元特此公告。
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  【公告】可寧衛受邀參加德信證券法⼈說明會

  日 期：2025年03月24日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛受邀參加德信證券法⼈說明會發言人：陳聰田說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/281.召開法人說明會之日期：114/03/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區新生南路一段50號3樓4.法人說明會擇要訊息：本公司營運及財務業務狀況說明5.其他應敘明事項：本公司受邀參加德信證券法⼈說明會完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】可寧衛董事會決議股利分派

  日 期：2025年03月14日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛董事會決議股利分派發言人：陳聰田說 明：1. 董事會決議日期：114/03/142. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,118,823,770(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】可寧衛代重要子公司吉衛股份有限公司董事會決議113年第4季現金股利分派事宜

  日 期：2025年03月13日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：代重要子公司吉衛股份有限公司董事會決議113年第4季現金股利分派事宜發言人：陳聰田說 明：1.董事會決議日期:114/03/132.發放股利種類及金額:股東紅利總金額NT$ 233,107,947，每股配發現金股利約5.69元。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】可寧衛代重要子公司大寧股份有限公司董事會決議113年第4季現金股利分派事宜

  日 期：2025年03月13日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：代重要子公司大寧股份有限公司董事會決議113年第4季現金股利分派事宜發言人：陳聰田說 明：1.董事會決議日期:114/03/132.發放股利種類及金額:股東紅利總金額NT$ 24,714,329，每股配發現金股利約1.65元。3.其他應敘明事項:無