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泰藝
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新44
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泰藝 個股公告
- 中央社財經
【公告】泰藝113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月25日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：楊麗菊說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜發言人：楊麗菊說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修正「董事會議事規範」部份條文案6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:資本公積發放現金案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無
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【公告】泰藝董事會決議股利分派及資本公積發放現金
日 期：2024年03月14日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：董事會決議股利分派及資本公積發放現金發言人：楊麗菊說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.15000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：68,333,765(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】泰藝受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月16日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會發言人：楊麗菊說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】泰藝111年度現金股利除息基準日事宜
日 期：2023年08月08日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝111年度現金股利除息基準日事宜發言人：楊麗菊說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利239,168,178元，現金股利每股分派新台幣3.5元4.除權（息）交易日:112/08/255.最後過戶日:112/08/286.停止過戶起始日期:112/08/297.停止過戶截止日期:112/09/028.除權（息）基準日:112/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/2213.其他應敘明事項:(1)依公司法一六五條規定，自112年08月29日起至112年09月02日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶者，請於112年08月28日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路1段83號5樓）辦理過戶手續。
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【公告】泰藝112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月16日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝112年股東常會重要決議事項發言人：楊麗菊說 明：1.股東常會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:新任董事:宋勝泰、宋佳欣、王天浩、姚德彰、鄭博仁新任獨立董事:方小萍、吳玉屯、李同德、林萬元6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業行為之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】泰藝112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2023年06月16日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單發言人：楊麗菊說 明：1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:原任董事:(1)宋勝泰 先生(2)宋佳欣 小姐(3)王天浩 先生(4)姚德彰 先生原任獨立董事:(1)方小萍 小姐(2)吳玉屯 先生(3)李同德 先生4.舊任者簡歷:原任董事:(1)宋勝泰 先生- 泰藝電子(股)公司 董事長(2)宋佳欣 小姐- 泰藝電子(股)公司 副總經理、總經理特助(3)王天浩 先生- 普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理(4)姚德彰 先生- 華晨投資(股)公司 董事長原任獨立董事:(1)方小萍 小姐- 鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師(2)吳玉屯 先生- 全科科技(股)公司 董事、副董事長(3)李同德 先生5.新任者職稱及姓名:新任董事:(1)宋勝泰 先生(2)宋佳欣 小姐(3)王天浩 先生(4)姚德彰 先生(5)鄭博仁 先生新任獨立董事:(1)方小萍 小姐(2)吳
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【公告】泰藝董事會選任董事長
日 期：2023年06月16日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝董事會選任董事長發言人：楊麗菊說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:宋勝泰4.舊任者簡歷:宋勝泰，泰藝電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:宋勝泰6.新任者簡歷:宋勝泰，泰藝電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】泰藝1112年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制
日 期：2023年06月16日公司名稱：泰藝(8289)主 旨：泰藝1112年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制發言人：楊麗菊說 明：1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宋勝泰-董事(2)王天浩-董事(3)姚德彰-董事(4)吳玉屯-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業行為之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)宋勝泰-董事(2)吳玉屯-獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宋勝泰-董事泰藝電子（南京）有限公司 董事長、總經理泰藝電子（深圳）有限公司 董事長、總經理鄭州原創電子科技有限公司 董事長、總經理萬安華晶電子有限公司 董事(2)吳玉屯-獨立董事益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表全科科技(深圳)公司 法人董事代表8.所擔
