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志超
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收盤 | 2024/04/18 13:30 更新489
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志超 個股公告
- 中央社財經
【公告】志超董事會決議召開一一三年股東常會事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：志超(8213)主 旨：志超董事會決議召開一一三年股東常會事宜發言人：胡秀杏說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第十一屆董事/獨立董事。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06
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【公告】志超受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年09月14日公司名稱：志超(8213)主 旨：志超受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會發言人：胡秀杏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/09/151.召開法人說明會之日期：112/09/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：元大證券 台北市寶慶路69號 4樓會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及所屬產業未來展望。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】志超董事會通過CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.增資案
日 期：2023年08月11日公司名稱：志超(8213)主 旨：志超董事會通過CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.增資案發言人：胡秀杏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.股權2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金40,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司直接投資100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處
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【公告】代子公司CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.向關係人取得設備達新台幣三億元以上
日 期：2023年05月26日公司名稱：志超(8213)主 旨：代子公司CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.向關係人取得設備達新台幣三億元以上發言人：胡秀杏說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:112/5/26~112/5/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：一批交易總金額: 約美金2,903萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:志超科技(遂寧)有限公司與公司之關係:聯屬公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定為交易對象之原因:為爭取建廠時效前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處
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【公告】志超董事會決議出售(代購)設備一批予關係人
日 期：2023年05月26日公司名稱：志超(8213)主 旨：志超董事會決議出售(代購)設備一批予關係人發言人：胡秀杏說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:生產用機器設備2.事實發生日:112/5/26~112/5/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:機器設備一批。交易金額:約新台幣337,810,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam) Co., Ltd.與公司關係：本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：集團營運所需前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處
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【公告】代子公司CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.以租地委建方式興建廠房
日 期：2023年05月26日公司名稱：志超(8213)主 旨：代子公司CHI CHAU PRINTED CIRCUIT BOARD (VIETNAM) CO.,LTD.以租地委建方式興建廠房發言人：胡秀杏說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/5/26~112/5/263.契約相對人及其與公司之關係:HAI LONG CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY等；非關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額：約越南盾43,240,332萬元，最終金額以實際結算為主。限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供生產使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國112年05月26日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否
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【公告】志超董事會決議股利分派
日 期：2023年04月28日公司名稱：志超(8213)主 旨：志超董事會決議股利分派發言人：胡秀杏說 明：1. 董事會決議日期：112/04/282. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：678,106,220(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
