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股市VIP 錸寶
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收盤 | 2023/06/02 13:30 更新154
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錸寶 個股公告
- 中央社財經
【公告】錸寶董事會決議召開錸寶112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月13日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：董事會決議召開錸寶112年股東常會相關事宜發言人：王鼎章說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、一一一年度營業報告書2、一一一年度審計委員會審查報告書3、一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告4、一一一年度現金股利分派情形報告5、國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告6.召集事由二、承認事項:1、一一一年度營業報告書及財務報表案2、一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112年4月27日向往來證券商辦理手續。
- 中央社財經
【公告】錸寶董事會決議股利分派
日 期：2023年03月13日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：董事會決議股利分派發言人：王鼎章說 明：1. 董事會決議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,477,513(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數列入本公司其他收入。俟董事會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】錸寶受邀參加康和證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月01日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：錸寶受邀參加康和證券舉辦之法人說明會發言人：王鼎章說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/021.召開法人說明會之日期：111/12/022.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：康和證券(台北市基隆路一段176號)4.法人說明會擇要訊息：應邀參加康和證券舉辦之法人說明會，會中就公司營運狀況說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】錸寶與Futaba Corporation簽訂事業合作契約
日 期：2022年10月28日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：錸寶與Futaba Corporation簽訂事業合作契約發言人：王鼎章說 明：1.事實發生日:111/10/282.契約或承諾相對人:Futaba Corporation3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:111/10起3年5.主要內容（解除者不適用）:事業合作的細節等(１)擴大Futaba Corporation的OLED產品對錸寶的生產委託(涵蓋所有製造工程)(２)包含車規產品的OLED的技術合作(３)銷售業務的合作6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:無重大影響10.具體目的:Futaba Corporation已將部分產品的生產委託給錸寶相關公司，本次的事業合作將為雙方商業發展和企業價值的提升做出貢獻。11.其他應敘明事項:無
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【公告】錸寶擬與Futaba Corporation簽訂事業合作契約
日 期：2022年10月21日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：錸寶擬與Futaba Corporation簽訂事業合作契約發言人：王鼎章說 明：1.事實發生日:111/10/212.契約或承諾相對人:Futaba Corporation3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用5.主要內容（解除者不適用）:事業合作的細節等(１)擴大Futaba Corporation的OLED產品對錸寶的生產委託(涵蓋所有製造工程)(２)包含車規產品的OLED的技術合作(３)銷售業務的合作6.限制條款（解除者不適用）:不適用7.承諾事項（解除者不適用）:不適用8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用9.對公司財務、業務之影響:不適用10.具體目的:Futaba Corporation已將部分產品的生?委託給錸寶相關公司，本次的事業合作將為雙方商業發展和企業價值的提升做出貢獻。11.其他應敘明事項:無
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【公告】(更正)錸寶擬與Futaba Corporation簽訂事業合作契約
日 期：2022年10月21日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：(更正)錸寶擬與Futaba Corporation簽訂事業合作契約發言人：王鼎章說 明：1.事實發生日:111/10/212.契約或承諾相對人:Futaba Corporation3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用5.主要內容（解除者不適用）:事業合作的細節等(１)擴大Futaba Corporation的OLED產品對錸寶的生產委託(涵蓋所有製造工程)(２)包含車規產品的OLED的技術合作(３)銷售業務的合作6.限制條款（解除者不適用）:不適用7.承諾事項（解除者不適用）:不適用8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用9.對公司財務、業務之影響:不適用10.具體目的:Futaba Corporation已將部分產品的生產委託給錸寶相關公司，本次的事業合作將為雙方商業發展和企業價值的提升做出貢獻。11.其他應敘明事項:無
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【公告】錸寶111年4月份關係人交易申報金額誤植更正
日 期：2022年08月17日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：錸寶111年4月份關係人交易申報金額誤植更正發言人：王鼎章說 明：1.事實發生日:111/08/172.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年4月份關係人交易申報金額誤植6.更正資訊項目/報表名稱:111年4月關係人交易申報-取得資產7.更正前金額/內容/頁次:關係人名稱 取得資產項目 本月取得資產金額 本年累計取得資產金額安可光電股份有限公司 土地 4,000仟元 4,000仟元錸德科技股份有限公司 土地及建物 720,000仟元 720,000仟元合計 724,000仟元 724,000仟元8.更正後金額/內容/頁次:關係人名稱 取得資產項目 本月取得資產金額 本年累計取得資產金額安可光電股份有限公司 土地 0仟元 4,000仟元錸德科技股份有限公司 土地及建物 0仟元 720,000仟元合計 0仟元 724,000仟元9.因應措施:(1)發布重大訊息。(2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:「取得資產」差異，
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【公告】錸寶調整現金股利配息率
日 期：2022年07月05日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：錸寶調整現金股利配息率發言人：王鼎章說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/07/052.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣147,694,822元，每股配發新台幣2元3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣147,694,822元，每股配發新台幣2.00531518元4.變更原因:本公司因可轉債債權人轉換致影響可參與權利分派之流通在外股數數量，故調整原配息率。5.其他應敘明事項:無
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【公告】錸寶訂定除息基準日相關事宜
日 期：2022年06月23日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：錸寶訂定除息基準日相關事宜發言人：王鼎章說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利新台幣147,694,822元4.除權（息）交易日:111/07/205.最後過戶日:111/07/216.停止過戶起始日期:111/07/227.停止過戶截止日期:111/07/268.除權（息）基準日:111/07/269.其他應敘明事項:國內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止過戶期間：111/07/01~111/07/26；現金股利訂於111/8/10發放
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【公告】錸寶董事、獨立董事當選名單
日 期：2022年06月23日公司名稱：錸寶(8104)主 旨：錸寶董事、獨立董事當選名單發言人：王鼎章說 明：1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事董事 葉垂景董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城獨立董事 林祖嘉獨立董事 吳至知獨立董事 佟韻玲4.舊任者簡歷:舊任董事董事 葉垂景，錸德科技股份有限公司董事長董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，錸德科技股份有限公司副執行長董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城，東吳大學副校長獨立董事 林祖嘉，政治大學經濟系兼任教授獨立董事 吳至知
